Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: Europese Commissie
Waiting for answers | FATCA-questions by the European Parliament
In September questions were asked regarding the data transfer of personal information of European citizens to the U.S. after the Privacy Shield judgment of the European Court (‘Schrems II’ judgment). The questions by Sophie in’t Veld, member of the European … Lees verder
Data protection applies to AML-/CFT-legislation, EDPB warns | Action Plan EC
The European Data Protection Board (EDPB) in a statement of 15 December 2020 warns the European Commission that data protection principles apply to legislation in regard of the prevention of money laundering and terrorist financing. EDPB considers the legislation regarding … Lees verder
Tussenstand privatisering criminaliteitsbestrijding in Nederland | plan van aanpak witwassen
Op 2 december stuurden de verantwoordelijke ministers (Financiën en Veiligheid) een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel ‘witwasbestrijding’ genoemd). Bij die brief hoort een bijlage met een voortgangsoverzicht. Privatisering van overheidstaken … Lees verder
Neglecting the dark side of AML/CFT | Anti-Money Laundering Regulation is on its way
The process in the direction of harmonization of European anti-money laundering (AML) legislation is continuing. Read the article on the main results of the Video conference of economics and finance ministers, 4 November 2020. On AML the following: Anti-money laundering … Lees verder
European Commission was aware of fundamental rights issues of FATCA | PETI hearing
On 10 November there was a hearing on FATCA in the PETI committee of the European Parliament. I wrote a short article on the hearing with a link to the recording of the hearing. During that meeting the lawyer of … Lees verder
FATCA-discussion in the PETI committee
On 10 November the problems of European citizens with FATCA were discussed in the Committee on Petitions (PETI) of the European Parliament (announcement of the meeting here). The recording of the meeting can be viewed, details are below. Speakers were the … Lees verder
European Payments Initiative
A European group of banks, including the Dutch ING Bank, has announced cooperation in regard of payment transactions, referred to as the ‘European Payments Initiative (EPI)’. The group intends to create a pan-European payment solution leveraging notably instant SEPA credit … Lees verder
EDPS | Data Protection requirements must go hand in hand with the prevention of money laundering and terrorism financing
Today European Data Protection Supervisor (EDPS) published its opinion on the European Commission’s action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing. More information: EDPS: Data Protection requirements must go hand in hand with … Lees verder
EDRi: Non-accountable cooperation Europol with IT companies could go further
IT is key in European enforcement activities, as is shown in the article “Europol: Non-accountable cooperation with IT companies could go further” on the site of EDRi, European Digital Rights. EDRi provided feedback in a European consultation on the mandate … Lees verder
European Parliament shows complete disregard for companies (obliged entities) and neglects human rights | AML, CTF
In the resolution the European Parliament adopted on 10 July 2020 the Parliament shows a complete disregard for European companies that have to comply with the inoperable, complicated and fast changing European anti-money laundering (AML) & anti-terrorist financing (CTF) legislation. … Lees verder
