Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
- Nicole van der Meulen: persoonsgegevens slingeren overal rond en biometrie is niet meer bruikbaar voor identificatie
- DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
- De grenzeloze behoefte aan trainingsdata van de EU | AI
- New counterterrorism agenda of the Commission
Recente reacties
- Ellen Timmer op Consultatie over openstelling ubo-register van start
- Ellen Timmer op Computers says no fly | Lighthouse Reports
- stardustmemories op Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Categorieën
Archief
Tag Archives: AML Package
Discriminatiemonitor 2024: discriminatie door banken in beeld | College voor de Rechten van de Mens
Onder de titel Discriminatiemonitor 2024: discriminatie door banken in beeld maakte het College voor de Rechten van de Mens bekend dat meldingen en klachten over discriminatie door banken en andere financiële instellingen in 2024 zijn opgevallen: Mensen of organisaties werden … Lees verder
Financiële instellingen willen telecom gegevens
In plaats van het veiliger maken van de processen, willen financiële instellingen nu informatie van telecomproviders (terwijl telecom voor zover ik weet nog steeds onveilig is), zo viel te lezen bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Zie het NVB-bericht … Lees verder
DNB publiceert document over integriteitstoezicht
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte bekend een document genaamd ‘Integriteitstoezicht in Beeld 2025’ (IIB) te hebben uitgebracht over het door hen uitgeoefende integriteitstoezicht op banken, andere financiële ondernemingen en vergunningplichtige statutair bestuurders (trustkantoren). Algemeen Verbeterpunten voor DNB Opvallend is dat … Lees verder
Antwoord op kamervragen over Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC)
Wie meer te weten wil komen over het functioneren van Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC), kan het antwoord op de vragen uit de Tweede Kamer lezen. Daarin komt onder meer aan de orde dat mensen om inzage kunnen verzoeken (antwoord … Lees verder
Minister van Financiën wil verder met mislukte privatisering van de misdaadbestrijding | Wwft, AML Package
Onlangs liet de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer [1] weten zich te realiseren dat de privatisering van de misdaadbestrijding (verhullend aangeduid als ‘witwasbestrijding’) naar de banken en andere bedrijven faalt. De minister gebruikt in de … Lees verder
Staat van de wetgevingskwaliteit
In november heeft de staatssecretaris van Veiligheid de eerste editie van de ‘Staat van de wetgevingskwaliteit‘ uitgebracht. Brief Volgens de aanbiedingsbrief zijn vier belangrijke thema’s blootgelegd die raken aan de uitvoerbaarheid en de rechtsstatelijkheid van wetgeving, te weten: • Menselijke … Lees verder
Nederlandse regering treedt in de EU op zonder mandaat | AML Package
Het komt regelmatig voor dat de Nederlandse regering in EU-verband (zoals in de Europese Raad) standpunten inneemt zonder dat er mandaat is vanuit het parlement. Dat valt te lezen in het rapport Grip door begrip. De Nederlandse invloed in de … Lees verder
Algoritmische opsporing door banken op grond van antiwitwasverordening niet gereguleerd in AI Act
De Europese wetgever heeft welbewust de algoritmische opsporing van criminaliteit door banken en de vele andere ondernemingen die misdaad moeten opsporen (‘witwasbestrijding’) uitgezonderd van de toepasselijkheid van de nieuwe verordening inzake kunstmatige intelligentie (‘AI’), de ‘AI Act’. Dat volgt zowel … Lees verder
Onbevredigend standpunt van de Nederlandse regering over de non-profit en het ubo-register | uitbreiding ubo stichtingen
Het register van uiteindelijk belanghebbenden (‘ubo-register’) is een hoogst merkwaardig fenomeen, met kostbare bureaucratie, waarvan de wetgever denkt dat het nut heeft voor de misdaadbestrijding. In dat register worden mensen met een ‘uiteindelijk belang’, de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) geregistreerd, waarbij … Lees verder
Privacy is verdacht volgens de transparantiebeweging | “the weaponisation of privacy”
De transparantiebeweging houdt niet van gegevensbescherming en van andere grondrechten, als die worden toegepast in de misdaadbestrijding. Zij denken dat respect voor grondrechten nadelig is voor de overheidsbelangen die de transparantiebeweging verdedigt. Een goed voorbeeld is te vinden bij Tax … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 