Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
- Nicole van der Meulen: persoonsgegevens slingeren overal rond en biometrie is niet meer bruikbaar voor identificatie
- DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
- De grenzeloze behoefte aan trainingsdata van de EU | AI
- New counterterrorism agenda of the Commission
Recente reacties
- Ellen Timmer op Consultatie over openstelling ubo-register van start
- Ellen Timmer op Computers says no fly | Lighthouse Reports
- stardustmemories op Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Categorieën
Archief
Tag Archives: AML Package
Nederland bepleit bij de Europese Commissie verbetering van de toegang van zakelijke klanten tot een bankrekening
Dankzij de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken is het voor anderen dan consumenten (‘zakelijke klanten’) heel moeilijk geworden om een bankrekening te krijgen en te behouden. De minister van Financiën ziet dat in en heeft samen met Finland een … Lees verder
The EBA consults on new rules related to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism package
On 6 March the European Banking Authority (EBA) launched a public consultation on four draft Regulatory Technical Standards (RTS) that will be part of the EBA’s response to the European Commission’s Call for Advice. ‘Regulatory Technical Standards (RTS)’ are a … Lees verder
Undermining the presumption of innocence by reversing the burden of proof is an ‘innovation’ according to the EU AML/CFT Global Facility
It is sad to see that the European organisation that is internationally promoting the fight against money laundering and terrorist financing, the EU AML/CFT Global Facility, considers the reversal of the burden of proof as ‘innovation’. This is according to … Lees verder
Autoriteit Persoonsgegevens consulteert over AI-systemen voor beoordelingen strafbare feiten
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) richt zich in dit bericht tot het publiek met het verzoek te reageren op een consultatiedocument over het verbod D van de AI-verordening (AI Act), nl. het verbod op AI-systemen voor risicobeoordelingen strafbare feiten. De consultatie … Lees verder
Boek Plixavra Vogiatzoglou over massasurveillance ten behoeve van de misdaadbestrijding door overheden en private partijen | ontbrekende grondslagen en waarborgen
Iedereen die zich interesseert voor de massasurveillance die momenteel door overheden en het grootbedrijf worden opgetuigd, doet er goed aan het nieuwe boek van Plixavra Vogiatzoglou, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, te lezen. Het boek heet Mass data surveillance … Lees verder
De ubo in de commissie Financiën van de Tweede Kamer | toegang private sector zonder integriteitstoetsing
Onlangs is het wetsvoorstel inzake toegang tot het ubo-register (het register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ van rechtspersonen en alle andere organisaties die geen natuurlijke persoon zijn) door de Tweede Kamer aangenomen (artikel). Toegangsregels in amvb In dit wetsvoorstel staat de onverstandige … Lees verder
Risicoprofilering in de geprivatiseerde misdaadbestrijding
Naar aanleiding van recente berichten over de schade die burgers en organisaties oplopen als gevolg van het optreden van banken en andere bedrijven met overheidstaken (‘witwasbestrijdingsplichtigen’), volgt hierna een inleiding over de privatisering van de criminaliteitsbestrijding op grond van internationale … Lees verder
Argos: de Rabobank zocht op basis van mogelijk discriminerende kenmerken in banktransacties naar terroristen | misstanden in de geprivatiseerde misdaadbestrijding
In de uitzending van 14 februari jl. besteedde Saar Slegers (Argos) aandacht aan het feit dat uit een document uit 2017 blijkt dat de Rabobank op onzorgvuldige wijze onderzoek deed naar mogelijke terrorismefinanciering (wat vreemd is want terrorisme kan overal … Lees verder
Minister van Financiën wint Big Brother Award wegens verantwoordelijkheid voor maatschappelijk onbetamelijke praktijken in de witwasbestrijding | Wwft
Bits of Freedom maakte bekend dat de minister van Financiën de Big Brother Award publieksprijs heeft gewonnen: De grote publieksfavoriet van deze misschien wel minst begeerde prijs van Nederland was dit jaar de Minister van Financiën. Hij wint de prijs … Lees verder
Financiële instellingen werken samen met Europol
In het kader van hun overheidstaken groeien financiële instellingen (FI’s) steeds dichter naar de overheid toe. Zo maakte Europol onlangs bekend [*] dat er een samenwerkingsgids is tot stand gebracht. Toch jammer dat de rechtsbescherming tegen het optreden van die FI’s … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 