Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: AML Package
“Innocent people are being frozen out of basic banking services – and it all traces back to reforms rushed through after 9/11” | AML, CFT
Oliver Bullough in his article for the Guardian explains the history of privatisation of governmental tasks to banks [*]. He gives the example of what people from Somalia experience with banks: The tiniest things set off the bank’s suspicions. If … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), FATF, financiële mensenrechten, mensenrechten, Oliver Bullough, rechtsstaat, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, VS, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Bij de internationale uitwisseling van financiële persoonsgegevens moeten de Europese grondrechten worden gerespecteerd | consultatiedeelname Privacy First
De Europese Commissie hield de consultatie over de internationale uitwisseling van financiële persoonsgegevens, ook bekend als ‘EU-regels voor administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen’ of als ‘DAC’. Het doel van de regels is kort samengevat om gegevens uit … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Belgische FATCA-procedure, CRS, FATCA, financiële mensenrechten, Privacy First, Privacy First deelname consultatie, witwasbestrijding
Plaats een reactie
AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldde in het bericht over hun agenda voor 2026 dat er intensiever toezicht zal worden gehouden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak van financiële criminaliteit versterkt, met speciale … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AI crime, AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, Digital Operational Resilience Act (DORA), witwasbestrijding
Plaats een reactie
Autoriteit Persoonsgegevens: uitvoering anti-witwaswet alleen verantwoord bij aantoonbare effectiviteit en privacybescherming
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte bekend advies te hebben uitgebracht over de implementatie van de nieuwe Europese regels op grond waarvan bedrijven misdaad moeten opsporen, ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering. De AP maakte dit bekend in het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, compliance-uitsluiting, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, financiële mensenrechten, FIU Nederland, privacy, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
DNB treedt terug voor AMLA | de nieuwe antiwitwas-datapunten
De Nederlandsche Bank (DNB) meldt in dit bericht dat zij een stapje terug moet doen, nu de AMLA, de nieuwe Europese antiwitasautoriteit [1] vanaf 2028 leidend is in het antiwitwastoezicht. Dat heeft gevolgen voor de financiële instellingen onder toezicht van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), BFT, DNB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
AMLA’s regelgevingspagina
AMLA, de nieuwe Europese antiwitasautoriteit [1] heeft een pagina met nadere regelgeving, met als titel ‘Regulatory Instruments‘. Het betreft door AMLA ontworpen regels [2] en regels afkomstig van de Europese Banken Autoriteit (EBA) en de Commissie die tijdelijk van toepassing … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, AMLA-consultatie, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Europese ubo-consultatie waarin de nieuwe antiwitwaswetgever laat zien niet goed op de hoogte te zijn
Ubologen [*] kunnen deze maand hun hart ophalen aan consultaties, niet alleen aan de Nederlandse consultatie die net is gestart (tot 9 januari). Er is ook een consultatie door de Europese Commissie, de nieuwe antiwitwaswetgever van de EU, die loopt … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Personenvennootschap, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, WNT
Plaats een reactie
Consultatie over openstelling ubo-register van start
Het is fascinerend om te zien dat overheden in het kader van bestrijding van criminaliteit zorgen voor meer criminaliteitsrisico’s voor burgers. Het register van ‘uiteindelijk begunstigden’ (ubo’s), het ‘ubo-register’, [1] is daar een mooi voorbeeld van. Terwijl het doel van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Strafrecht, Ubo-register
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, datahandelaren witwasbestrijding c.a., financiële mensenrechten, financiële surveillance, media, privacy, Stefan Tax, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
Nieuwe Europese regels voor betaaldiensten in aantocht | PSD3, PSR en FIDA
In de kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsvoorstellen op het terrein van Financiën van september 2025 komen ook de nieuwe regels voor betaaldiensten aan bod. Het betreft een nieuwe verordening (PSR) en een nieuwe richtlijn (PSD3), die in de rapportage als volgt worden … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, open finance, Payment Services Regulation (PSR), PSD3, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
Plaats een reactie
Het Europese systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting (EDES)
Een van de databases die de EU aanhoudt wordt als ‘het systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting (EDES)‘ aangeduid. Deze database speelt een rol bij de bestrijding van fraude met Europese middelen. Natuurlijke personen en rechtspersonen die Europese middelen aanvragen, … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Arachne+ datamining en risicoscoring systeem EU, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), EDES database voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting, Europees Parlement, Europese databases, financiële surveillance, predictive policing, profileren, risicoprofilering, surveillance, transactiemonitoring, witwasbestrijding, zwarte lijsten overheid
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 