Category Archives: Strafrecht

Whole-of-Government Approach in fighting crime and finding new ways to tax | World Bank publication

Geplaatst op 15 november 2022 door Ellen Timmer

Is the ‘Whole-of-Government Approach‘ the latest trend in fighting crime? The World Bank Group has published a report [1] in the ‘stolen asset recovery initiative series‘ [2], with as title: Taxing Crime. A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering, … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

FATF: “FATF and INTERPOL intensify global asset recovery”

Geplaatst op 11 november 2022 door Ellen Timmer

The Financial Action Task Force (FATF) announced a joint initiative with INTERPOL regarding confiscation of ‘illicit’ assets. An initiative regarding confiscation (‘afpakken’) in the Netherlands received a lot of criticism (1, 2). Hopefully fundamental rights are respected by FATF and … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

Is er een kill switch voor het bancaire sleepnet? | datagedreven misdaadbestrijding, WGS, Wwft

Geplaatst op 10 november 2022 door Ellen Timmer

Op LinkedIn schreef Jeroen Terstegge ongeveer drie maanden geleden naar aanleiding van het Afghaanse datalek dat digitale systemen alleen werken in stabiele samenlevingen en bepleit een kill switch: Concepten als ‘digitale overheid’ en ‘elektronische identiteit’ werken alleen in stabiele vrije … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

De verdachte consument: bancair sleepnet over alle consumentenbetalingen van 100 euro of meer | Wwft, surveillance, TMNL

Geplaatst op 24 oktober 2022 door Ellen Timmer

Het bancaire sleepnet dat het kabinet afgelopen vrijdag door middel van een wetsvoorstel heeft voorgesteld (vindplaatsen hier) is om diverse redenen interessant. De bedoeling is dat het samenwerkingsverband van de banken, Transactie Monitoring Nederland (TMNL), alle transacties van consumenten gaat … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

“Het doel van de Verenigde Staten is de hele wereld onder Amerikaanse jurisdictie te brengen” | FATCA, grondrechten

Geplaatst op 12 oktober 2022 door Ellen Timmer

Recent werd ik geattendeerd op een in L’Echo verschenen interview (betaalmuur) met een voormalig Alstom topman, met de (vertaalde) titel: Frédéric Pierucci, voormalig topman van Alstom: “Het doel van de Verenigde Staten is de hele wereld onder Amerikaanse jurisdictie te … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Criminelen grasduinen in gegevens Belastingdienst

Geplaatst op 10 oktober 2022 door Ellen Timmer

Gisteren verscheen in het NRC het artikel van Jan Meeus, “Gegevens van Belastingdienst zijn goudmijn voor criminelen“, waaruit blijkt dat topcriminelen persoonsgegevens van doelwitten konden opvragen via corrupte medewerkers van de Belastingdienst. Meeus schrijft dat medewerkers van de dienst om … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Nieuw ‘beoordelingskader’ bevoegdheid burgemeesters om panden te sluiten (Wet Damocles)

Geplaatst op 4 oktober 2022 door Ellen Timmer

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een nieuw ‘beoordelingskader’ bekend gemaakt inzake de bevoegdheid van burgemeesters om panden te sluiten op grond van artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles). De aankondiging van CCV is hier te vinden, het is … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

NCSR: ‘Zet persoonsgegevens slachtoffers niet onnodig in het strafdossier’ | rechtspraak

Geplaatst op 29 september 2022 door Ellen Timmer

Op de site van de Rechtspraak werd bekend gemaakt dat uit een onderzoek (pdf) van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) blijkt dat persoonsgegevens van slachtoffers niet onnodig in een strafdossier moeten worden opgenomen. Het bericht op de site … Lees verder →

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Beleidsagenda witwasbestrijding getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen | Wwft

Geplaatst op 27 september 2022 door Ellen Timmer

Op 25 september jl. werd de beleidsagenda witwasbestrijding van de ministers van Financiën en Veiligheid bekend gemaakt. De agenda getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen, wat teleurstellend is want de donkere kanten van de huidige witwasbestrijdingsregels (Wwft) zijn bezig … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Biedt de Wet politiegegevens een stelsel van ‘end-to-end’ privacywaarborgen?

Geplaatst op 24 september 2022 door Ellen Timmer

In het Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht verscheen het artikel Biedt de Wet politiegegevens een stelsel van ‘end-to-end’ privacywaarborgen? (betaalmuur), geschreven door Bart Willem Schermer en Maša Galič.

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie