Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Category Archives: Strafrecht
Iedere jurist is verdacht
Juridische beroepen verliezen aan populariteit, las ik bij ERA [*]. Misschien komt dat omdat juristen regelmatig worden geframed als facilitator van criminelen. Een pakkend voorbeeld daarvan is te vinden in het artikel op de site van RTV Noord, waarin een … Lees verder
Het nieuwste wetsvoorstel afpakken van criminelen / Non Conviction Based Confiscation (NCBC)
Ondanks de vele kritiek die op het consultatievoorstel werd geuit, stuurt het kabinet toch een wetsvoorstel inzake ‘afpakken’ naar de Raad van State, zo staat in een nieuwsbericht van het ministerie van Veiligheid. Mensen uit de strafrechthoek vertellen mij dat … Lees verder
EBA consultation on management of ML/TF risks | AML, CFT
The European Banking Authority (EBA) announced on 6 December a new consultation “on effective management of ML/TF risks when providing access to financial services”. On de-risking there is a separate consulation, but the topic is also mentioned here: Through these … Lees verder
Verklaring Europese ministers inzake criminaliteitsbestrijding met onder meer uitwisseling bankgegevens en automatische nummerplaatherkenning
In oktober werd een Europese misdaadbestrijdingsverklaring bekend gemaakt (bericht rijksoverheid, verklaring (pdf)). Het is een verklaring door de ministers verantwoordelijk voor veiligheid en justitie van België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje inzake gezamenlijke acties tegen zware en georganiseerde misdaad. … Lees verder
Criminologen gezocht voor geldstromenonderzoek
Je zou verwachten dat het onderzoek naar geldstromen, waarmee de overheid bezig is in het kader van de criminaliteitsbestrijding, wordt gedaan door mensen die thuis zijn in financieel recht en verstand hebben van bedrijfsfinanciën en de praktijk van ondernemingen. Dat … Lees verder
Status AML Package
According to Progress on financial services legislative files of 29 November the status of the AML Package is as follows: It is worrying that discussions on these proposals that have such significant implications for citizens’ fundamental rights are taking … Lees verder
Makelaars, notarissen, boekhouders. U bent een facilitator! | Wwft, poortwachters
Al langere tijd volg ik met verbazing het ‘facilitator’ denken van de misdaad bestrijdende overheid. Soms is het een crimineel (‘bewuste facilitator’) en soms is het een ondernemer die een rol speelt zonder te weten dat hij/zij met een crimineel … Lees verder
Terugkerende manipulatiepatronen van fraudeurs volgens de NVB: “de vriendelijke toon waarmee fraudeurs binnenkomen” | NVB
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) publiceerde een artikel waarin ze schrijven dat een van de terugkerende manipulatiepatronen van fraudeurs zou zijn: “de vriendelijke toon waarmee fraudeurs binnenkomen“. Het staat in de eerste alinea van het artikel: De Nederlandse banken … Lees verder
Misbruik van de privacy functie van het domeinnamensysteem
Over het het misbruik dat mogelijk is met de privacyfunctie van de domeinnamenregistratie schreef ik in 2020 een blog. Inmiddels ben ik een praktijkgeval tegen gekomen: ik werd geattendeerd op een site van een (zogenaamde) onderneming die inbreuk pleegt op … Lees verder
ECJ: general and undifferentiated retention of traffic and location data is prohibited | Case C-350/21 Spetsializirana prokuratura
Yesterday the judgment of the Court of Justice of the European Union in a Bulgarian case regarding general and undifferentiated retention of traffic data and location data by providers of electronic communications services was made public. Machine translation of the … Lees verder
