Category Archives: Strafrecht

Nieuwsgierige agenten en bankmedewerkers die in andermans gegevens neuzen | AVG

Geplaatst op 18 februari 2023 door Ellen Timmer

Hoe nodig het is dat maatregelen worden genomen zodat niet iedereen neust in andermans persoonsgegevens, wordt geïllustreerd door  berichten op security.nl en tuchtrechtbanken.nl over nieuwsgierige bankmedewerkers en politieagenten. Van beide beroepsgroepen mag je betrouwbaarheid en zorgvuldigheid verwachten. Nieuwsgierige agenten Onderstaand … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Nederland gaat Europese sanctieregelgeving bestuursrechtelijk handhaven | voorstel Europa ter sanctionering van niet-naleving sancties

Geplaatst op 13 februari 2023 door Ellen Timmer

De Europese Commissie heeft in december 2022 een voorstel gedaan voor nieuwe regels die het mogelijk moeten maken om degenen die de Europese sanctieregelgeving (bijvoorbeeld tegen Rusland) niet goed naleven harder aan te pakken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

VN: “Mensenrechten moeten worden verdedigd in de strijd tegen terrorisme”

Geplaatst op 6 februari 2023 door Ellen Timmer

In het bericht van de VN onder de titel “Mensenrechten moeten worden verdedigd in de strijd tegen terrorisme” [*] wordt VN-secretaris-generaal António Guterres geciteerd, die waarschuwt dat mensenrechten  moeten worden gerespecteerd in de strijd tegen terrorisme. Hij wordt geciteerd met … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Column Jaap Baar: Kritiek op aanpak criminaliteit negeren is gevaarlijk

Geplaatst op 2 februari 2023 door Ellen Timmer

Op de site van Advocatie verscheen de column van strafrechtadvocaat Jaap Baar, Kritiek op aanpak criminaliteit negeren is gevaarlijk, die ook relevant is voor de beoordeling van de witwasbestrijdingsregelgeving. Hij schrijft over alle strafrechtelijke wetsvoorstellen met vergaande maatregelen die diep … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Policing the crisis, policing as crisis: the problem(s) with Europol

Geplaatst op 24 januari 2023 door Ellen Timmer

Statewatch announced a workshop on 25 January in the article ‘Policing the crisis, policing as crisis: the problem(s) with Europol’, read the announcement. The workshop Europol: Secrecy, impunity and the rule of law (Chris Jones, Statewatch) is held during the … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Big Brother Awards kandideert overheidsfunctionarissen die zich met criminaliteitsbestrijding bezig houden | Bits of Freedom

Geplaatst op 15 januari 2023 door Ellen Timmer

Bits of Freedom heeft de kandidaten voor de Big Brother Awards 2022 bekend gemaakt, kijk hier (ook stemmen) of beluister de podcast, via deze pagina te vinden. De criminaliteitsbestrijding speelt een hoofdrol bij de kandidaten, die opvallend genoeg allen vrouw … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets inzake wetsvoorstel DOR + DOL (bestrijding heling) | witwasbestrijding

Geplaatst op 11 januari 2023 door Ellen Timmer

Al eerder besteedde ik hier aandacht aan de regels inzake DOR en DOL, het Digitale Opkopersregister (DOL) en het Digitale Opkopersloket (DOL). In het kader van het wetgevingstraject is recent een uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets bekend gemaakt, die hier (pdf) is … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

WODC: twijfels bij registratiesysteem ‘foute huurders’ | witwasbestrijding vastgoed

Geplaatst op 8 januari 2023 door Ellen Timmer

Terwijl afgelopen zomer een hoogst merkwaardig wetsvoorstel voor een Wet goed verhuurderschap is ingediend bij de Tweede Kamer, zie het dossier op overheid.nl en mijn artikel, werd in opdracht van het WODC onderzoek ingesteld naar een registratiesysteem inzake ‘foute huurders’. … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

WODC rapport maakt gehakt van de ondermijningsmode

Geplaatst op 6 januari 2023 door Ellen Timmer

In december jl. werd een interessant WODC-rapport over bestrijding van de georganiseerde misdaad bekend gemaakt, lees de aankondiging. Het rapport en de samenvatting zijn hier te vinden. De auteurs van het rapport bepleiten een herijking van de aanpak, waarbij modieuze … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Gemeente als inbreker | ondermijnende ondermijningsbestrijding

Geplaatst op 26 december 2022 door Ellen Timmer

Begin december kwam in het nieuws dat gemeenten inbreken in garageboxen om illegaal gebruik van die boxen op te sporen, alles onder het mom van bestrijding van ‘ondermijning’ (= misdaad). In Trouw verscheen het artikel van Stefan Keukenkamp, ‘Garagebox (onschuldige) … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , | 2 reacties