Category Archives: Rechtspersonenrecht

Binnenkort: de digitale notaris

Geplaatst op 10 juli 2019 door Ellen Timmer

Als het aan de notariaat ligt, speelt de notaris straks een hoofdrol bij het digitaal oprichten van besloten vennootschappen. Op grond van Europese regelgeving moet dit ook in Nederland mogelijk worden. Notarissenorganisatie KNB schreef hier op 2 juli jl. het … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Oprichting | Tags: , , | Plaats een reactie

Wijziging Handelsregisterwet 2007 door Eerste Kamer

Geplaatst op 5 juli 2019 door Ellen Timmer

Uit een mededeling op de site van de Eerste Kamer blijkt dat het voorstel op 25 juni jl. als hamerstuk is afgedaan. Voluit heet het wijzigingsvoorstel: “Wijziging Handelsregisterwet 2007 en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen“. Bij … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie

Ingrijpende wijzigingen Wwft komen er aan

Geplaatst op 1 juli 2019 door Ellen Timmer

In een op 30 juni jl. bekend gemaakte brief van de ministers van Financiën en Veiligheid worden ingrijpende wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aanverwante regelgeving bekend gemaakt, onder meer: Stichtingen moeten … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

FIU-NL | Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland in relatie tot Terrorisme Financiering

Geplaatst op 20 juni 2019 door Ellen Timmer

In een nieuwsbericht van 13 juni jl. laat FIU-Nederland de Wwft-plichtigen het volgende weten: Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland in relatie tot Terrorisme Financiering 13 juni 2019 De FIU-Nederland vraagt uw aandacht voor het volgende: Het verzamelen, registreren, … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

“Setting up a company in the EU to become simple and cheaper” | EC

Geplaatst op 19 juni 2019 door Ellen Timmer

In a press release of 13 June 2019, “Setting up a company in the EU to become simple and cheaper” , the European Commission announced that EU company law is being updated to reflect the digital age: Setting up a … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Rechtspersonenrecht | Plaats een reactie

Handel in persoonsgegevens via Kamer van Koophandel aan banden?

Geplaatst op 13 juni 2019 door Ellen Timmer

Het handelsregister van de Kamer van Koophandel is een belangrijke leverancier van persoonsgegevens en andere bedrijfsgegevens aan grote datahandelaren, zoals Company Info, Dun & Bradstreet en Graydon. Die gegevens uit het handelsregister komen ook bij belangrijke adtech partijen terecht, zoals … Lees verder →

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Weg met de pseudo-ubo | Wwft | tips voor minfin

Geplaatst op 28 mei 2019 door Ellen Timmer

Wat mij betreft gaat de hele Europese regelgeving rondom ‘uiteindelijk belanghebbenden‘ op de schop. Dat is natuurlijk voor dovemansoren. Hierna mijn eerste suggesties.   Tip nr. 1: Spreek niet meer over “uiteindelijk belanghebbende” maar spreek over “controlerende persoon”. Tip voor … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Toch een aparte rechtsvorm voor sociale ondernemingen?

Geplaatst op 25 mei 2019 door Ellen Timmer

Onder deze titel schreef ik voor de Pellicaan website het onderstaande artikel: Toch een aparte rechtsvorm voor sociale ondernemingen? 21 mei 2019 In een wat verder verleden (in de periode 2009-2016) werd al nagedacht over een aparte rechtsvorm voor maatschappelijke … Lees verder →

Geplaatst in Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , | Plaats een reactie

KNB pleit voor overheidsregister van aandeelhouders – een betere oplossing is een verwijzingsregister

Geplaatst op 24 mei 2019 door Ellen Timmer

Notarissenorganisatie KNB is van mening dat er naast het ubo-register ook een overheidsregister van aandeelhouders moet komen. Aan het slot van dit artikel het bericht dat op 23 mei op de site van KNB verscheen. Alternatief: verwijzingsregister Ten aanzien van … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Overheidsregister van aandeelhouders, Rechtspersonenrecht | Tags: | Plaats een reactie

Trustkantoor scheert langs de rand van de afgrond

Geplaatst op 27 april 2019 door Ellen Timmer

Trustkantoor TMF scheerde langs de rand van de afgrond in een zaak waarin op 30 maart jl. door de Hoge Raad uitspraak is gedaan. In deze zaak werd TMF niet verantwoordelijk geacht voor niet-naleving door een medebestuurder van de entiteit … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Plaats een reactie