Category Archives: Rechtspersonenrecht

Handel in persoonsgegevens via Kamer van Koophandel aan banden?

Geplaatst op 13 juni 2019 door Ellen Timmer

Het handelsregister van de Kamer van Koophandel is een belangrijke leverancier van persoonsgegevens en andere bedrijfsgegevens aan grote datahandelaren, zoals Company Info, Dun & Bradstreet en Graydon. Die gegevens uit het handelsregister komen ook bij belangrijke adtech partijen terecht, zoals … Lees verder →

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Weg met de pseudo-ubo | Wwft | tips voor minfin

Geplaatst op 28 mei 2019 door Ellen Timmer

Wat mij betreft gaat de hele Europese regelgeving rondom ‘uiteindelijk belanghebbenden‘ op de schop. Dat is natuurlijk voor dovemansoren. Hierna mijn eerste suggesties.   Tip nr. 1: Spreek niet meer over “uiteindelijk belanghebbende” maar spreek over “controlerende persoon”. Tip voor … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Toch een aparte rechtsvorm voor sociale ondernemingen?

Geplaatst op 25 mei 2019 door Ellen Timmer

Onder deze titel schreef ik voor de Pellicaan website het onderstaande artikel: Toch een aparte rechtsvorm voor sociale ondernemingen? 21 mei 2019 In een wat verder verleden (in de periode 2009-2016) werd al nagedacht over een aparte rechtsvorm voor maatschappelijke … Lees verder →

Geplaatst in Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , | Plaats een reactie

KNB pleit voor overheidsregister van aandeelhouders – een betere oplossing is een verwijzingsregister

Geplaatst op 24 mei 2019 door Ellen Timmer

Notarissenorganisatie KNB is van mening dat er naast het ubo-register ook een overheidsregister van aandeelhouders moet komen. Aan het slot van dit artikel het bericht dat op 23 mei op de site van KNB verscheen. Alternatief: verwijzingsregister Ten aanzien van … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Overheidsregister van aandeelhouders, Rechtspersonenrecht | Tags: | Plaats een reactie

Trustkantoor scheert langs de rand van de afgrond

Geplaatst op 27 april 2019 door Ellen Timmer

Trustkantoor TMF scheerde langs de rand van de afgrond in een zaak waarin op 30 maart jl. door de Hoge Raad uitspraak is gedaan. In deze zaak werd TMF niet verantwoordelijk geacht voor niet-naleving door een medebestuurder van de entiteit … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren | Plaats een reactie

De personenvennootschap met onderneming buiten Nederland en de uitkerende stichting | ubo-register wetsvoorstel

Geplaatst op 10 april 2019 door Ellen Timmer

In het onlangs ingediende wetsvoorstel inzake het ubo-register (zie de eerdere post) zitten twee opmerkelijke elementen die in de eerder gehouden consultatie niet aan bod zijn geweest. Het betreft: Een verplichting tot inschrijving van personenvennootschappen en rederijen die naar Nederlands … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Claimstichtingen: nuttig maar let er wel op of ze aan de Claimcode voldoen

Geplaatst op 21 maart 2019 door Ellen Timmer

Claimstichtingen kunnen nuttig zijn om de kosten van procederen te verdelen en laag te houden, maar er zit ook kaf onder het koren. Een heel bijzondere claimstichting komt voor in een uitspraak van Hof Amsterdam van 12 maart jl. Loterijverlies … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: | Plaats een reactie

Transparantie van stichtingen | goede doelen geld gebruikt voor sponsoring van een voetbalclub

Geplaatst op 25 februari 2019 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik over het opmerkelijke plan van het Ministerie van Veiligheid om goede doelen organisaties te verplichten om persoonsgegevens van donateurs openbaar te maken. In mijn reactie schreef ik dat er alle aanleiding is voor verbetering van transparantie inzake … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Not-for-profit, Stichting en vereniging | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Persoonsgegevens donateurs openbaar maken is geen goed idee

Geplaatst op 23 februari 2019 door Ellen Timmer

Op 21 februari jl. heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie inzake “Transparantie maatschappelijke organisaties“ met onderstaande bijdrage die ook als pdf kan worden gedownload. De consultatiedocumenten als één set zijn hier (pdf) te vinden.   CONSULTATIEDEELNAME Aan: Ministerie van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Jaarverslaggeving, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Accountants gaan deponeren jaarrekening bevorderen

Geplaatst op 8 februari 2019 door Ellen Timmer

Uit een publicatie van de Stuurgroep Publiek Belang van accountantsorganisatie NBA blijkt dat accountants het tijdig deponeren van de publicatieversie van de jaarrekening gaan bevorderen. Uit het bericht van de NBA over de Stuurgroep: Ook bepleit de Stuurgroep dat zowel … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Tags: , , | Plaats een reactie