Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Hearing in European Parliament Commission on age verification techniques
- Chatbots bij de klantenservice zijn een ramp – grijp je kans om dat aan ACM en AP te melden
- HvJ-uitspraak in Slowaakse zaak over verificatie van de ubo door een advocaat
- Europese Commissie consulteert over veilige communicatie in de strafrechtketen – de burger heeft geen recht op veilige communicatie
- Komen appartementseigenaren in het ubo-register? | VvE
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Category Archives: Ubo-register
De toekomst van Nederland bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek en De Toekomst Kamer
Tot voor kort had ik er nog nooit van gehoord: Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), maar volgens hun achtergrondverhaal (1, 2) bestaat de stichting al meer dan vijftig jaar en is het opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI). … Lees verder
Grote gevolgen Europese criminaliteitsbestrijdingsverordening voor de grondrechten | AMLR, AML Package
Inmiddels heb ik de compromistekst [1] van de nieuwe Europese verordening ter bestrijding van criminaliteit door private ondernemingen (ook bekend als ‘witwasbestrijding), de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) doorgelezen. De inhoud van deze Europese concept-wet is angstaanjagend. Maakbaarheidsgeloof van de Europese … Lees verder
AML Package: compromise texts of AMLR and AMLD published
This month the compromise texts of the AMLR and AMLD have been released, view the texts: AMLR (pdf), AMLD (pdf) and the accompanying note (pdf). The European Commission, Council and Parliament are in a hurry, the legislative process must be … Lees verder
Paul Tang kondigt ruimere toegankelijkheid van het ubo-register aan en meer ubo-wijzigingen | AML Package
Tijdens de persconferentie kondigde Paul Tang belangrijke wijzigingen aan. Één daarvan is de ruimere toegankelijkheid van het ubo-register (register van uiteindelijk belanghebbenden) voor onder meer burgerrechtenorganisties. Zijn collega Luděk Niedermayer deelde mee dat er allerlei maatregelen worden genomen om de … Lees verder
Council and Parliament strike deal on AML Package
Tomorrow Paul Tang (the Dutch architect of the financial surveillance society the EU will become) will present the status of the European AML Package, together with other members of the European Parliament. Read the press release: Press conference on the … Lees verder
Europa werkt rustig verder aan het antiwitwaspakket en aan financiële surveillance
Buiten de aandacht van de media en zonder dat burgerrechtenorganisaties in de gaten hebben wat er aan de hand is, werkt Europa rustig verder aan regelgeving die grote gevolgen zal hebben voor de burgerrechten. AML package Het ‘AML package’, het … Lees verder
Herziening handelsregisterregelgeving in het VK ten behoeve van de misdaadbestrijding | ECCTA
Eind oktober dit jaar is in het Verenigd Koninkrijk de Economic Crime and Corporate Transparency Act (ECCTA) in werking getreden, in aanvulling op de Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022. Het is een criminaliteitsbestrijdingswet die gevolgen heeft voor de … Lees verder
De financier als ubo | Wwft
In het consultatiedocument Q&A en Good Practices Wwft waar ik eerder over schreef geeft DNB een interessant voorbeeld van een persoon die volgens DNB ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) is in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
DNB en digitalisering | Wwft, AVG, open finance
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de naleving door financiële instellingen van wet- en regelgeving, zo schrijft DNB in het toezichtverslag dat zij gisteren heeft bekend gemaakt [1]. Gisteren werd eveneens een document bekend gemaakt over het bancaire verdienmodel, … Lees verder
Vragen over de ubo in de not-for-profit | Wwft, regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen
In het kader van een rapportage over regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen stelde de CDA-fractie een terechte vraag (bron) naar de reden voor het registreren van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ bij not-for-profit organisaties: Deze leden constateren dat het kabinet wel ingaat … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 