Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
De Belastingdienst wordt integer
Het begrip ‘ondermijning’ wordt overal op geplakt, ook op integriteit van de eigen organisatie, zo blijkt uit het bericht van de rijksoverheid Belastingdienst versterkt weerbaarheid tegen ondermijning. Misschien kunnen we de begrippen ‘misdaad’ en ‘criminaliteit’ schrappen en vervangen door ‘ondermijning’ … Lees verder
Privacy First: “Het bestrijden van witwassen: permanent fouilleren van bankrekeninghouders is de norm”
Op de site van Privacy First verscheen het artikel Het bestrijden van witwassen: permanent fouilleren van bankrekeninghouders is de norm. Het is een artikel in de serie Uw bankrekening: de sluiproute naar uw privéleven. In dit artikel wordt uitgelegd hoe … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: financiële privacy bij Privacy First, financiële surveillance, Privacy First, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
New AML rules will change the EU’s financial crime prevention landscape for good | the Commission on the AML Package
The European Commission is convinced that the new AML/CFT bureaucracy of the AML Package will be useful in the fight against crime, read New AML rules will change the EU’s financial crime prevention landscape for good. But what will change … Lees verder
Irrelevante statistieken over de aanpak van witwassen | Wwft
Op 23 april jl. presenteerde het ministerie van Financiën een document met de omschrijving “Overzicht van relevante statistieken over de aanpak van witwassen in 2021-2022. Het gaat om onder andere statistieken vanuit de toezichthouders en de strafrechtketen“. Het overzicht bestaat … Lees verder
Overzicht van discriminatie door banken van organisaties | Wwft, de-risking
Het ministerie van Financiën is een meester in het verhullen. Zo wordt een overzicht van discriminatie door banken van bedrijven aangekondigd als ‘Overzicht sectoren toegang betalingsverkeer‘. In het overzicht mist van alles, want banken zijn volgens de Nederlandse overheid zelf … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit
Tags: basisbankrekening, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Het opknipfabeltje van Wtt 2018
Lees over het opknipfabeltje inzake de trustkantorenregelgeving (Wtt 2018) het artikel Conclusie NRA 2023 en het opknipverbod uit de Wtt; omzeiling Wtt = omzeiling Wwft?. Ik blijf het gedoe rondom het bedrijfsadres en de bestuurder van rechtspersonen in deze regelgeving … Lees verder
Nieuwe Wwft-leidraad van Financiën
Het ministerie van Financiën verraste het Wwft-publiek door een nieuwe Leidraad Wwft uit te brengen, terwijl iedereen zich wil storten op de gevolgen van de nieuwe Europese antiwitwasregelgeving.
De kamervragen over de witwasbestrijding blijven komen en niemand vraagt zich af of het concept wel klopt… | Wwft
De vragen uit de Tweede Kamer over misstanden door de witwasbestrijdingsregels blijven komen. Nu is er weer een vraag van Inge van Dijk: 1. Wat vindt u van de voorstellen in het vijfpuntenplan van VNO-NCW en MKBNederland, waardoor mkb-ondernemers in … Lees verder
Benauwde ‘poortwachters’ willen o zo graag samenwerken [2]
Eerder schreef ik Benauwde ‘poortwachters’ willen o zo graag samenwerken | KPMG rapport “Krachten gebundeld. Naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland”. Dit rapport (pdf) is aan de minister van Financiën aangeboden. De minister heeft door … Lees verder
Duitse bankentoezichthouder BaFin meldt meer klachten van klanten over banken
In Duitsland kunnen klanten klachten indienen bij de bankentoezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Uit een bericht van BaFin blijkt dat het aantal klachten over financiële instellingen in 2023 sterk is toegenomen [1]: Vorig jaar dienden klanten van banken, verzekeraars en … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 