Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
FATCA-victim in the UK declared inadmissible in proceedings due to not disclosing litigation financier
Lawyer Filippo Noseda announced in this article that his client Jenny was declared inadmissible in proceedings because she did not disclose the identity of her main funder. Noseda explains his views on the judgments in the interview “In the Pages: … Lees verder
DNB en AFM zijn niet geschikt voor toezicht op gebruik AI door financiële instellingen
Simon Lelieveldt van Human Rights in Finance.EU publiceerde in het NRC de opinie Toezicht AI moet onafhankelijk zijn (betaalmuur). Daarin legt hij uit dat De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wegens tegenstrijdig belang niet geschikt zijn … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AI Act in finance and AML, Artificial Intelligence, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, Simon Lelieveldt, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
HRIF.EU vraagt om ondersteuning bij strijd tegen bancair sleepnet TMNL
Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) is nog steeds druk met acties tegen het bancaire sleepnet de banken-bv Transactiemonitoring Nederland (TMNL). HRIF.EU publiceerde op 13 augustus jl. het artikel Machtig ons zodat de rechter aan DNB opdracht geeft wél te handhaven, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
DNB: “de bank kent jou door en door”
De Nederlandsche Bank (DNB), de bankentoezichthouder, publiceerde op 31 juli jl. het artikel Laat online oplichters je zomervakantie niet verzuren. In dat artikel staan enige ernstige vergissingen, die er op gebaseerd zijn dat DNB er niet van op de hoogte … Lees verder
Bestrijding van misbruik van rechtspersonen in een antwoord op kamervragen door de Minister van Financiën
Brievenbussen spelen de hoofdrol in antwoorden op kamervragen die op 4 september bekend werden gemaakt. In die antwoorden wordt voor een groot deel basale ondernemingsrechtelijke informatie aan de leden van de Tweede Kamer bekend gemaakt. Bedrijfsadres Zoals het navolgende inzake … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, Kamer van Koophandel, Trustkantoren
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, basisregistraties, Dienst Justis, domicilie, FEC, kadaster, Wet controle op rechtspersonen, witwasbestrijding
Plaats een reactie
College voor de Rechten van de Mens maakt duidelijk dat privatisering van de misdaadbestrijding tot mensenrechtenschendingen leidt | Wwft, sanctieregels
De trend dat de overheid steeds meer overheidstaken bij bedrijven neerlegt en niet zorgt voor adequate waarborgen, leidt tot schending van mensenrechten. Dat blijkt nu ook uit uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens. In juli maakte … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, ASN Bank, College voor de Rechten van de Mens, de Volksbank, discriminatie, FATF, financiële mensenrechten, ING Bank, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Privacy First: Naleving financiële sancties mag niet tot schending burgerrechten leiden
Privacy First publiceerde vandaag het volgende bericht: Naleving financiële sancties mag niet tot schending burgerrechten leiden In augustus heeft Privacy First deelgenomen aan de consultatie over het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen. Onderdeel daarvan zijn persoonsgerichte sancties (‘gerichte financiële … Lees verder
Hoepman: the proposals regarding the European Digital Identity Wallets pose serious risks for citizens
In his Feedback on the consultation on the eID implementing regulations Jaap-Henk Hoepman is highly critical of the European Commission’s proposals. He is of the opinion that first and foremost, the current approach of issuing five separate implementing regulations is … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, cybersecurity overheid, eID, eIDAS, Europese Digitale Identiteit, Jaap-Henk Hoepman
Plaats een reactie
Targeted consultation on artificial intelligence in the financial sector
The European Commission has started a targeted consultation with a deadline on 13 September 23:59, read the announcement. The target audience consists of all financial services stakeholders including companies and consumer associations. The consultation focusses on respondents developing or planning … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act, AI Act in finance and AML, Artificial Intelligence, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
