Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Waar is de notaris? | Berichtgeving over OM en het inschrijven van rechtspersonen
In de media verscheen verrassende berichtgeving over het gebruik van rechtspersonen door criminelen, zie het artikel van de NOS [*] over de afpak-resultaten van vorig jaar. Daarin wordt het OM geciteerd, dat gezegd zou hebben: Nu kunnen criminelen bij de … Lees verder
CBS: Meer mensen slachtoffer van online criminaliteit in 2024
Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt: Meer mensen slachtoffer van online criminaliteit in 2024: In 2024 gaven 2,4 miljoen mensen van 15 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van een of meer … Lees verder
BFT moet circulaire intrekken die in strijd is met de accountantsregels
Bureau Financieel Toezicht (BFT) de toezichthouder voor het notariaat en de witwasbestrijding door notarissen, juristen [*] en accountants/boekhoudkantoren, heeft een fout begaan in de circulaire die is uitgebracht voor accountants, die werkzaamheden bij notariskantoren verrichten, zo blijkt uit het bericht … Lees verder
Een blinde vlek in de rechtsbescherming bij incidentenregistraties door financiële instellingen
Op Vaklunch verscheen een artikel over het onderwerp dat ik hier ook volg: de zwarte lijsten van financiële instellingen, ook bekend als het interne verwijzingsregister (IVR) en het externe verwijzingsregister (EVR). Lees Een blinde vlek in de rechtsbescherming bij incidentenregistraties … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: financiële mensenrechten, Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI), witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
Commissie Eerste Kamer vraagt advies aan de Raad van State over het wetsvoorstel Wtmo
In april is de Wtmo [*] aangenomen door de Tweede Kamer. Dat betekent dat de Eerste Kamer zich nu over het voorstel moet buigen. De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft besloten om voorlichting te vragen aan de … Lees verder
Artificial intelligence in finance: how to trust a black box? | Finance Watch
Finance Watch in announced their report Artificial intelligence in finance: how to trust a black box? Can and should the provision of AI-powered financial services be regulated? (pdf). Introduction: The use of AI in financial services conflicts with the core … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI in finance, Artificial Intelligence, Finance Watch, financiële mensenrechten, financiële surveillance, surveillance
Plaats een reactie
FtM | Banken zetten hun klanten vliegensvlug op een zwarte lijst: ‘Ik werd een verbitterde klootzak’
In een lezenswaardig artikel van Nick de Jager, Banken zetten hun klanten vliegensvlug op een zwarte lijst: ‘Ik werd een verbitterde klootzak’ (betaalmuur), legt hij de zwarte lijsten-praktijken van banken worden uit. Intro: Banken en verzekeraars gebruiken een ‘zwarte lijst’ … Lees verder
Latombe case CJEU and the EU-US data transfer agreement
Euractiv published an article on the Latombe case at the Court of Justice of the European Union (CJEU): French MP Latombe could become ‘Schrems III’ despite procedural hurdles.
The future of anti-money laundering bureaucracy in the EU | EBA
In a recent newsletter the European Banking Authority (EBA) informed the public it is supporting “the smooth transition to the new legal and institutional AML/CFT framework“: While the new EU AML/CFT package is now legally in force, the EBA will … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), de-risking, EBA, financiële surveillance, open foutencultuur, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Publication by the EBA on consumer risks – where are SMEs?
The European Banking Authority (EBA) published an article on its report on consumer risks [*]. I keep finding it extraordinary that financial regulators have no interest in small and medium-sized enterprises, while they are as weak against the big financial … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, de-risking, EBA, MKB, witwasbestrijding
Plaats een reactie
