Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Politiegegevens voor alle Wwft-plichtige ondernemingen? | witwasbestrijding
Hoewel van algemene bekendheid is dat in politiegegevens onjuistheden voorkomen, wordt toch door het ministerie van Veiligheid onderzocht of alle private ondernemingen die misdaad moeten bestrijden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Besluit politiegegevens, corruptie, Ministerie van Veiligheid, politieregisters, Stichting Fraudebestrijding Hypotheken en Zorgverzekeraars Nederland, Wet politiegegevens, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
ESMA warns against frauds and scams | it is time for secure communication for and with citizens
In the investor’s corner the European Securities and Market Authority (ESMA) warns for frauds and scams, also under the name of ESMA. It is unfortunate that ESMA is not doing something about making it clear that paper mail, e-mail, phone … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: chatcontrol, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), digitale grondrechten, encryptie, ESMA, Europese Commissie, financiële mensenrechten, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, onveilige e-mail
Plaats een reactie
Uitwerking regels Europees antiwitwaspakket zonder democratische controle | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
Al eerder constateerde ik dat via het Europese antiwitwaspakket op ondemocratische wijze regels worden gemaakt zonder dat degenen die de wetgeving moeten uitvoeren (bedrijven) of degenen die er mee te maken krijgen (de klanten van die bedrijven) er adequaat bij … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), DNB, Europese Commissie
Plaats een reactie
Minister van Financiën genomineerd voor de Big Brother Award vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de schade door bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering
De Minister van Financiën is genomineerd voor de Big Brother Awards 2024, kijk voor meer informatie op de Awards-pagina van Bits of Freedom, waar ook stem kan worden uitgebracht. Uiteraard is mijn oproep: ga stemmen! (het zal wel duidelijk zijn … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Bits of Freedom, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, DNB, FATCA, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
The EBA issues final guidance on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national sanctions
The European Banking Authority (EBA) issued final guidance on sanctions, read the announcement The EBA issues final guidance on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national sanctions and the guidelines (pdf). The Executive Summary: … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels
Tags: AML Package, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), EBA, EBA-guidelines
Plaats een reactie
Noseda’s comments on Commission message on FATCA
On 24 November I published Disappointing message from the European Commission on FATCA on the message that the European Commission sent to the European Parliament Petitions Committee (PETI). On 2 December attorney Filippo Noseda, who represents a British victim of … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Europese Commissie, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, Filippo Noseda, financiële mensenrechten, PETI, VS
2 reacties
Uitwisseling van persoonsgegevens in de financiële sector | microdata, open finance
In het Informatieplan Beleidsdepartement Financiën 2025-2027, met als titel ‘Voortbouwen aan IV‘ worden onder meer de ontwikkelingen in de financiële sector beschreven. Daarin komt onder meer aan de orde dat financiële persoonsgegevens van klanten op grote schaal zullen worden uitgewisseld, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: betalingsdiensten, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, Europese Digitale Identiteit, microdata, Ministerie van Financiën, open finance, privacy, witwasbestrijding
Plaats een reactie
The end of digital communication secrecy on the agenda of the European Council | Going Dark
On 22 November the Concluding Report (pdf) of the High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement was announced. Criticism Statewatch reported on an earlier report of this HLG and said the following on the significance of … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), encryptie, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, messaging, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), surveillance
Plaats een reactie
FSB assesses the financial stability implications of artificial intelligence
The Financial Stability Board published the article FSB assesses the financial stability implications of artificial intelligence, announcing the report The Financial Stability Implications of Artificial Intelligence. The report outlines recent developments in the adoption of artificial intelligence (AI) in finance … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 