Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
VvE en het Nederlandse ubo-register | VvE-bestuurders en appartementseigenaren komen in het ‘rijkenregister’
Voor VvE Centraal schreef ik het artikel VvE en het Nederlandse ubo-register | VvE-bestuurders en appartementseigenaren komen in het ‘rijkenregister’ dat ook op mijn ondernemingsrechtweblog is te lezen. Aanvulling 2 mei 2019 Inmiddels is via het consultatievoorstel ubo-register bekend geworden … Lees verder
Must voor naleefkundigen: het FraudeFilmFestival
Een van de neveneffecten van privatisering van de opsporing van criminaliteit, is dat ongeveer iedere burger zich mag gaan verdiepen in hoe het werkt met criminaliteit. Ik verwijs naar artikel 35 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: fraude, naleefkunde, opleidingsverplichting Wwft, Wwft
1 reactie
Het ubo-register komt er aan in heel de EU
Lees over het ubo-register in Denemarken en Duitsland het bericht “Het ubo-register komt er aan in heel de EU” op het ondernemingsrechtweblog.
AML: 4th Anti-Money Laundering Directive
In a press release of 26 June the European Commission informs the public that on that day the 4th Anti-Money Laundering Directive today has entered into force: New EU rules to strengthen the fight against money laundering, tax avoidance and terrorism … Lees verder
AML: European Commission released its Supranational Risk Assessment Report
On 26 June 2017 the European Commission published its Supranational Risk Assessment Report which should support Member State authorities in better addressing money laundering risks in practice. The press release of 26 June states: As required by the new directive, … Lees verder
Gegevensverzamelaar World-Check in het nieuws
Al eerder schreef ik dat persoonsgegevensverzamelaars als World-Check gevoelige gegevens verzamelen en dat controle totaal ontbreekt, zie onder meer mijn bijdrage aan de ubo-register consultatie, een bericht over verkoop van financiële persoonsgegevens en het bericht over big data in finance. … Lees verder
Surveillance met blockchain | toespraak Lagarde
De surveillance maatschappij is onherroepelijk in aantocht. Dat wordt door de beleidsmakers nodig geacht ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit en terrorisme. Zo blijkt onder meer uit een recente toespraak van mevrouw Lagarde van het IMF, gepubliceerd op de website van … Lees verder
Integriteitshoogleraren bieden geen oplossing
Tegenwoordig moeten private organisaties zich bezig houden met misdaadbestrijding. Niet alleen moeten die organisaties niet zelf crimineel handelen (omkopen, witwassen, overtreden sanctieregelgeving, enzovoorts). Ook dient te worden voorkomen dat ‘facilitering‘ plaats vindt van criminele handelingen door derden. Dergelijke verplichtingen gelden … Lees verder
Regelgeving van de angst – deel 2
Al eerder schreef ik over de uit de Angelsaksische trend om anderen dan statutair bestuurders (werknemers) aansprakelijk te stellen voor fouten van rechtspersonen. In een recent artikel in Advocatie wordt gemeld dat in de US een compliance officer is veroordeeld … Lees verder
Corporate Surveillance in Everyday Life | big data in finance
Identity verification, fraud detection, and other risk analytics services are becoming major services provided by private companies that are not under any form of supervision. Those interested in the current status of tracking and surveillance practices in the private sector … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Acxiom, Arvato, biometrie, BSN, Cracked Labs, datahandelaren, digitale toekomst, Equifax, Erik Kamenjasevic, Experian, LexisNexis, Symantec, ThreatMetrix, TransUnion, Trustev, Verizon, Wolfie Christl
Plaats een reactie
