Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Corporate Surveillance in Everyday Life | big data in finance
Identity verification, fraud detection, and other risk analytics services are becoming major services provided by private companies that are not under any form of supervision. Those interested in the current status of tracking and surveillance practices in the private sector … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Acxiom, Arvato, biometrie, BSN, Cracked Labs, datahandelaren, digitale toekomst, Equifax, Erik Kamenjasevic, Experian, LexisNexis, Symantec, ThreatMetrix, TransUnion, Trustev, Verizon, Wolfie Christl
Plaats een reactie
AML: ESAs consult on technical standards to strengthen group-wide money laundering and terrorist financing risk management
In a press release the ESAs made public that they are consulting on technical standards to strengthen group-wide AML and TF risk management: ESAs consult on technical standards to strengthen group-wide money laundering and terrorist financing risk management 31 May 2017 … Lees verder
Wattel: “Is voorkoming van dubbele belasting een mensenrecht?”
Bij alle discussie over belastingontwijking moet niet worden vergeten dat er een keerzijde aan zit: namelijk die van dubbel betalen van belasting. Dat gebeurt als meerdere landen over het zelfde inkomen of vermogensbestanddeel belasting heffen. Voorbeeld: Een werknemer woont in … Lees verder
Kameronderzoek naar internationale belastingheffing met interessante genodigden
Al eerder schreef ik op de site van het Compliance Platform Trustkantoren over het onderzoek van de tweede kamer naar internationale fiscale structuren. Degenen die het onderzoek op de voet willen volgen kunnen hier het programma vinden. Boeiend is dat er … Lees verder
Hebberige bestuurder van een kerkgenootschap | Wwft
De rol van FIU-Nederland in de criminaliteitsbestrijding is ongetwijfeld nuttig. Wat wel zorgen baart is dat de door hen bekend gemaakte casuïstiek weinig informatief is. Een voorbeeld daarvan trof ik aan in het jaarverslag 2016 van FIU-NL: In eigen zak … Lees verder
Het is tijd de Wwft te beperken tot banken en betaaldienstverleners
Onlangs is het jaarverslag van FIU-Nederland uitgekomen. In dat jaarverslag staan de kengetallen inzake de aantallen meldingen door de verschillende groepen ondernemingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Wwft-plichtigen hebben de verplichting om … Lees verder
Geen legaltech maar… RegTech
Dankzij IT juridificeert de wereld in hoog tempo. Er komt steeds meer regelgeving, de regels veranderen steeds sneller en die regelgeving is steeds vaker grensoverschrijdend. Landen concurreren met elkaar op het gebied van oplegging van boetes en straffen. Onder meer witwas- … Lees verder
Systematische integriteitrisicoanalyse voor iedereen
Degenen die interesse hebben voor de toekomst van het toezicht, doen er goed aan de nieuwste nieuwsbrief van De Nederlandsche Bank (DNB) voor trustkantoren te lezen. Daarin staat het nodige over de naleving van de sanctieregelgeving, melding van ongebruikelijke transacties … Lees verder
AML-measures: are they effective and legitimate? Paper by Eleni Tsingou
Anti-money laundering (AML) legislation is not only affecting large organisations and the state. Increasingly small and medium sized entities have to comply with national and international AML-rules. For a long time I am wondering why Dutch sources (including governmental sources) do … Lees verder
Grootbanken ontwikkelen zich tot de nieuwe wetgever en toezichthouder bij trustkantoren
Een ontwikkeling die al enige tijd gaande is, is dat banken in het kader van hun nationale en internationale naleefverplichtingen bepaalde groepen personen en organisaties van hun dienstverlening uitsluiten. Daartoe behoren onder meer trustkantoren, ondernemingen met een vergunning van De … Lees verder
