Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Beroepsverbod in het financiële recht / consultatievoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018
Op het ondernemingsrecht weblog publiceerde ik een bericht over het beroepsverbod dat in het consultatievoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt voorgesteld. Lees verder
Automatic exchange of information on ultimate beneficial owners | revised proposal for the AML Directive
CFE in its latest newsletter mentions the latest developments regarding the international exchange of information on ultimate beneficial owners and AML legislation. It looks as if the current draft of the 4th AML directive is going to be replaced. Press release … Lees verder
The Criminalization of Compliance
For those interested in the theories behind compliance programs and legislation that prescribes compliance, it is interesting to read the paper of Todd Haugh on corporate compliance, titled “The Criminalization of Compliance“, the full text is to be found here. … Lees verder
Wetten aangenomen inzake bestuursverbod en strafrechtelijke regels boekhoudplicht; digitaal ondernemingsdossier functioneert niet
Op het weblog over het ondernemingsrecht heb ik de volgende berichten geplaatst: Nieuwe strafrechtelijke regels inzake boekhoudplicht aangenomen door de Eerste Kamer Wetsvoorstel bestuursverbod door Eerste Kamer aangenomen KNB over bestuursverbod en administratieplicht (bestrijding faillissementsfraude) Bressers van EZ: Ondernemingsdossier op … Lees verder
Nieuws over het landelijke overheidsregister van aandeelhouders en het ubo-register
Op dit moment verschijnt een groot aantal berichten over het landelijke overheidsregister van aandeelhouders en het ubo-register. Vanwege het feit dat dit onderwerp primair in het ondernemingsrecht thuis hoort, zal ik berichten daar over op het ondernemingsrechtweblog plaatsen en zet … Lees verder
Corruptiebestrijding door accountants en andere ondernemers – deel 2
Al eerder schreef ik dat corruptiebestrijding makkelijker is gezegd dan gedaan. Inmiddels is er een vervolg: op 9 maart 2016 maakte de AFM, toezichthouder voor de accountants, bekend dat accountants meer aandacht aan corruptie moeten besteden. Lees “AFM vraagt aandacht … Lees verder
Kritische vragen over invoering overheidsregister van aandeelhouders en ubo-register
In een verslag van een schriftelijk overleg over de contouren van het ubo-register zijn een groot aantal kritische vragen gesteld over inrichting en werking van het systeem. Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de VVD De … Lees verder
Lees en huiver: over het strafrechtelijke begrip witwassen
Compliance en de strafrechtpraktijk lijken vaak gescheiden circuits, ieder met hun eigen jargon en vakbladen. Mijn interesse gaat uit naar compliance, maar dan ontkom je er niet aan om af en toe van strafrechtelijke artikelen kennis te nemen. Vandaag las ik een … Lees verder
Antiwitwasmonitor Nederland
Op 18 februari jl. werd de eerste antiwitwasmonitor aan het Nederlandse parlement aangeboden. In de brief van de minister van veiligheid wordt de doelstelling van de monitor als volgt beschreven: De beleidsmonitor heeft een drieledige doelstelling. Ten eerste het in … Lees verder
Is zo’n openbaar ubo-register gevaarlijk voor de ubo’s?
Naar aanleiding van de ‘contourenbrief’ over het ubo-register wordt gediscussieerd over de mate van openbaarheid van het Nederlandse ubo-register. Tegenstanders van grote openbaarheid vrezen dat het ubo-register een goudmijn voor criminelen wordt; zoals nu vermelding in de Quote lijsten al … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 