Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Notariaat vraagt om ruimere inzage overheidsbronnen inzake rechtspersonen
Uit een bericht van de beroepsorganisatie van notarissen KNB van 8 maart jl. blijkt dat notarissen verwachten een betere bijdrage aan fraudebestrijding te kunnen leveren als zij meer gegevens uit overheidsbronnen kunnen halen. Daarbij gaat het niet alleen om het … Lees verder
Landenlijstjes en de bestrijding van criminaliteit met rechtspersonen | US rapport over wereldwijde AML
Ondernemingen dienen rekening te houden met met de toepasselijkheid van de antiwitwaswetgeving en sanctieregelgeving. In een internationale context heeft een onderneming niet alleen met de eigen wetgeving te maken, maar kan men ook met buitenlands recht en met buitenlandse rechtspersonen worden … Lees verder
Verbond van Verzekeraars: UBO-register terrorismebestrijding ‘wassen neus’
Het Verbond van Verzekeraars schrijft in een vandaag bekend gemaakt bericht dat het Europees verplicht gestelde ubo-register voor verzekeraars geen zin heeft. Onder meer schrijft het Verbond over de antiwitwasverplichtingen: “De enorme kosten en tijd (ook van klanten) die hier … Lees verder
UK consultation: additional registration duty of the ultimate beneficial owner of foreign companies active in the UK
Recently in the UK a public consultation has started regarding the plans of the UK government to create an extra category of companies that have to register their ultimate beneficial owner (ubo). According to the new European anti-moneylaundering legislation, companies based in European countries will … Lees verder
Weer nieuwe meldplichten | lang leve de bureaucratie!
Met dank aan Europa en de ICT creëert de Nederlandse wetgever steeds meer bureaucratie. Het recent ingediende wetsvoorstel op grond van de Europese detacheringsrichtlijn is daar een voorbeeld van. In het persbericht schrijft het verantwoordelijke ministerie: 18 andere lidstaten hebben al zo’n meldingsplicht. … Lees verder
Geplaatst in Arbeidsrecht, Bestuursrecht, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Internationale handel
Tags: meldplicht
Plaats een reactie
Notariaat: “Uitstel centraal aandeelhoudersregister onbegrijpelijk”
Binnen het notariaat begrijpt men niet waarom het Nederlandse centrale aandeelhoudersregister wordt uitgesteld, zo laat het KNB vandaag weten: Poll: ‘Uitstel centraal aandeelhoudersregister onbegrijpelijk’ 18-02-2016 Het uitstellen van het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) wordt door het merendeel van het notariaat ‘onbegrijpelijk’ … Lees verder
Meldpunt Misstanden DNB
Vandaag heeft DNB via een nieuwsbericht het volgende bekend gemaakt over het Meldpunt Misstanden: Persbericht: DNB lanceert Meldpunt Misstanden Persbericht 12 februari 2016 DNB opent vandaag het Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector. Met het DNB Meldpunt Misstanden … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: DNB, klokkenluider, Wft, Wtt
Plaats een reactie
EU strengthens right to the presumption of innocence
The European Council today announced that the Council has adopted a directive on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and the right to be present at trial in criminal proceedings. Apparently this directive only applies to criminal proceedings. … Lees verder
Nederlands centraal aandeelhoudersregister wacht op ubo-register | Kamerbrief over de contouren van het UBO-register
Op mijn weblog over modernisering van het ondernemingsrecht publiceerde ik de volgende berichten, waarin ik verwijs naar een brief van de minister van financiën en naar berichten van de KNB: Nederlands centraal aandeelhoudersregister wacht op ubo-register Kamerbrief over de contouren … Lees verder
Hoe lang kunnen we nog contant betalen
Uit een recent onderzoek is gebleken dat Nederlanders er prijs op stellen dat contant kan worden betaald. Rondom het contant betalen is het in Nederland redelijk stil. Er zijn landen waarin dat anders is. Plan der Bundesregierung. Bar zahlen künftig … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 