Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Vraag en antwoord ubo-register | het waarom van het ubo-register
Dit is deel 3 van de vragen en antwoorden over het ubo-register. Vraag 7 – Waar komt het ubo-register vandaan? Het register is bedacht door de Europese politiek. Een van de trekkers van het project is mevrouw Sargentini, lid van … Lees verder
Internetconsultatie over het ubo-register | mijn bijdrage
Tot en met 28 april a.s. loopt de internetconsultatie over het Nederlandse ubo-register. Vandaag heb ik mijn reactie (pdf) ingediend. Onderstaand de tekst van mijn reactie. Aan: de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Veiligheid Datum: 13 april 2017 Onderwerp: internetconsultatie … Lees verder
Vraag en antwoord ubo-register | wat betekent ubo?
Dit is deel 2 van de serie vragen & antwoorden over het ubo-register. Vraag 3 – Waar is ‘ubo’ een afkorting van? Dit is de Nederlandse afkorting voor ‘uiteindelijk belanghebbende‘, in het Engels “ultimate beneficial owner” en in het Duits … Lees verder
Vraag en antwoord ubo-register | wie is de ubo?
De komende periode zal ik een aantal vragen en antwoorden inzake het ubo-register op deze site zetten. Mijn plan is de vragen & antwoorden ook op een of meerdere aparte pagina’s bij elkaar te zetten. Hier onder volgen vragen 1 … Lees verder
Ftm: Deze zomer gaan we ‘Wie is het’ spelen met de Kamer van Koophandel
Op Follow the Money verscheen een artikel van Dennis Mijnheer naar aanleiding van de Transparency bijeenkomst in Amsterdam, waar ik vorige week deel uitmaakte van het panel: Deze zomer gaan we ‘Wie is het’ spelen met de Kamer van Koophandel
Start consultatie “Wet identificatie houders aandelen aan toonder”
Vandaag is de consultatie “Wet identificatie houders aandelen aan toonder” gestart. Meer informatie in het artikel op het ondernemingsrechtweblog. Aanvulling 23 mei 2017 Op het ondernemingsrechtweblog is een bericht verschenen over het advies van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV).
Wwft: hoe ondernemers door een strafzaak ontdekken dat de Wwft bestaat
Hoewel in Nederland iedere burger de wet behoort te kennen, is dat in de praktijk niet het geval. Één van de schimmigste wetten van Nederland (althans vanuit de optiek van kleine en middelgrote ondernemers) is de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder
Latest AML news by CCBE | AMLD4, Supra National Risk Assessments, criminal law and FATF meeting
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in its latest newsletter gives an update on European anti money-laundering (AML) developments, including the opinion by the European Data Protection Supervisor (EDPS) on the processing of personal data under AMLD4 (the register … Lees verder
Naleefkunde | wetenschappelijk onderzoek gewenst
Sinds de tijd dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing werd op een bredere groep ondernemingen dan alleen financiële instellingen, houd ik me bezig met wat ik ‘naleefkunde’ wil noemen. Naleefkunde omvat niet … Lees verder
Wetgevingsconsultatie ubo-register van start
Vandaag is de wetgevingsconsultatie inzake het op grond van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn verplichte ub0-register van start gegaan. Dit register zal grote gevolgen hebben voor de privacy en veiligheid van de daarin geregistreerde personen, omdat daarin niet alleen de uiteindelijk … Lees verder
