Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Fiche wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Op 9 september 2016 is een fiche aan de Tweede Kamer gezonden waarin de stand van zaken rondom de implementatie van de 4e Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4) wordt samengevat. Over het ubo-register wordt gezegd dat er ten opzichte van de eerdere tekst … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn
1 reactie
VNO-NCW over ubo-register: “Familiebedrijven vrezen inbreuk op privacy”
Familiebedrijven maken zich zorgen over hun privacy en veiligheid vanwege de komst van het ubo-register. Op de site van VNO-NCW verscheen dit artikel: 29 september 2016 Familiebedrijven vrezen inbreuk op privacy Familiebedrijven vrezen de invoering volgend jaar van het UBO-register, … Lees verder
KNB reageert op voorstel aanpassing Wwft
Op 15 augustus 2016 publiceerde de KNB het onderstaande bericht over de Nederlandse implementatie van de 4e Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4). Er worden terechte opmerkingen gemaakt over het Nederlandse consultatievoorstel, onder meer dat er geen reden is om van de uiteindelijk belanghebbende … Lees verder
Compliance bureaucratie | boete wegens ontbreken compliance programma sanctieregelgeving
De compliance bureaucratie breidt zich uit als een olievlek en is voor gewone ondernemers nauwelijks meer te volgen. Dat wordt geïllustreerd door een recent bericht op een blog over het Europese sanctierecht, waarin Michael O’Kane melding maakt van een boete die de … Lees verder
Conviction for anti-money laundering offences without criminal intent | the future of AML legislation?
There is a tendency in Dutch legislation to move toward the possibility to convict companies for anti-money laundering offences without criminal intent and without knowledge of laundering taking place. According to the conclusion of a thesis by a UK author, Ms. Katie Benson, this … Lees verder
Internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gesloten | groot aantal bijdragen van beroeps- en brancheorganisaties
Gisteren is de internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gesloten. Volgens de site zijn er zestien openbare reacties op het consultatievoorstel binnen gekomen. Een groot aantal beroeps- en belangenorganisaties hebben mee gedaan: accountantsorganisatie NBA Register Belastingadviseurs Nederlandse Vereniging van Banken VNO-NCW en MKB-Nederland … Lees verder
Consultatie wijziging wet tegen witwassen en terrorismefinancieren nog tot en met 16 augustus
Er is niemand te vinden die tegen witwasbestrijding of bestrijding van terrorismefinanciering is. Maar of Nederland en Europa wel slimme regelgeving op dat gebied hebben, is een vraag. Die vraag wordt maar door weinigen gesteld. De compliance industrie stelt er geen vragen over, … Lees verder
Kaf tussen het koren van claimstichtingen
Het idee van claimstichtingen is goed: als je gelijksoortige zaken in één keer kunt behandelen voor velen, kunnen daarmee de kosten worden gedrukt. Maar er zit ook kaf onder het koren. Om die reden is de zgn. ‘Claimcode’ ontwikkeld, aan … Lees verder
CBS onderzoekt basisvaardigheden IT maar kijkt niet naar securitybewustzijn
Via een ander artikel kwam ik op de voorpagina van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) terecht, waarbij opvalt dat de voorpagina van deze serieuze organisatie vol staat met filmpjes. Kennelijk lezen Nederlanders niet meer. Maar dat ter zijde. Uit … Lees verder
Lijst van hoog risico landen vastgesteld door Europese Commissie | AMLD4
Op 14 juli jl. heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat de lijst van hoog risico landen in de sfeer van witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding voorlopig is vastgesteld. De lijst wordt definitief nadat is gebleken dat Europees Parlement en de Europese Raad geen … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 