Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Artificial intelligence is bij de politie nog niet in goede handen | WARP-advies
In het advies Navigeren in niemandsland (te vinden via de publicatiepagina) adviseert de Wetenschappelijke Adviesraad Politie (WARP) de korpschef van de politie (reactie) over de urgente uitdagingen rondom digitalisering en AI in politiewerk. In de samenvatting van WARP staat het … Lees verder
Vandaag is het de Dag van de Digitale Toegankelijkheid!
Vandaag treedt de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn (EAA: European Accessibility Act) in werking en is het de Dag van de Digitale Toegankelijkheid. Lees er meer over op de Nederlandse website dagvandedigitaletoegankelijkheid.nl. Opgave voor de financiële sector De nieuwe Europese regels gelden niet … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Bunq, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, digitale toekomst, digitale vaardigheden, European Accessibility Act (EAA), financiële mensenrechten, onveilige e-mail, toegankelijkheid financiële sector
Plaats een reactie
Kabinet ondersteunt toetsingskader risicoprofilering van het College voor de Rechten van de Mens
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat zij het belang van het door het College voor de Rechten van de Mens toetsingskader risicoprofilering onderschrijft. De minister schrijft onder meer: De … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: College voor de Rechten van de Mens, de-risking, discriminatie, European Accessibility Act (EAA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, profileren, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Amsterdams fraudebestrijdingssysteem haalt het Amerikaanse nieuws
Amsterdam figureert in het Technologyreview artikel Inside Amsterdam’s high-stakes experiment to create fair welfare AI, intro: The Dutch city thought it could break a decade-long trend of implementing discriminatory algorithms. Its failure raises the question: can these programs ever be … Lees verder
Ubo-register consultatie | toegang tot ubo-gegevens voor AFM en gerechtsdeurwaarder en nalatigheid positie bedreigde ubo te verbeteren
Overmorgen sluit de Nederlandse consultatie over de toegang van overheidsinstanties tot het ubo-register [1]. Bij de meeste instanties is wel logisch dat zij toegang krijgen tot het register. AFM Er springen echter twee instanties uit, de ene is de Autoriteit … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register
Tags: AFM, afscherming ubo-gegevens, deurwaarder, financiële mensenrechten, Handelsregisterbesluit 2008, Handelsregisterwet 2007, microdata, microdata AFM, ubo, Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Triodos onder vuur
In het artikel van 13 juni jl. neemt Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) de Triodos Bank onder vuur. Onderwerpen zijn onder meer het prospectus, de SIRA-risicobeoordeling en de deelname aan het bancaire sleepnet van een aantal Nederlandse banken via Transactiemonitoring … Lees verder
Datalek bij financiële instellingen: UBS c.s.
Een Zwitserse nieuwsbron meldt datalekken (Engelstalig, Duitstalig bericht) bij de grote financiële instelling UBS. Het lek is veroorzaakt door leverancier Chain IQ, die diverse andere klanten in de financiële sector heeft (genoemd worden Pictet, Manor en Implenia), het artikel noemt … Lees verder
De meeste reacties op de EBA-consultatie over antiwitwasregels komen van bedrijven met witwasbestrijdingstaken | enkele reacties namens klanten
Onlangs sloot de consultatie van de Europese Banken Autoriteit (EBA) over een deel van de nieuwe Europese antiwitwasregels. Inmiddels heeft de EBA de consultatiereacties bekend gemaakt en is duidelijk dat hoofdzakelijk is gereageerd door of namens bedrijven met witwasbestrijdingstaken, zoals … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLA Work Programme 2025, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), EBA, European Center For Not-for-Profit Law ECNL, financiële privacy bij Privacy First, Human Security Collective (HSC), Philanthropy Europe Association, Privacy First, Privacy First deelname consultatie, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Nieuw bancair sleepnet in voorbereiding? | Human Rights in Finance.EU | AML/CFT
Enige tijd geleden is het experiment van vijf Nederlandse banken (met een groot deel van de Nederlanders in hun klantenbestand) om samen alle transacties te monitoren en analyseren afgeblazen (zie de artikelen over TMNL). Ondanks kritiek van de Raad van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AMLR article 75, criminele geldstromen, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Payment Services Regulation (PSR), PSD3, surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Wetsvoorstel: bank mag een transactie bevriezen bij misdaadvermoedens zonder de klant meteen te informeren – amendement
Vooruitlopend op Europese regelgeving heeft de Nederlandse wetgever in het wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II [1] een bepaling [2] verstopt, die het banken mogelijk maakt om in opdracht van FIU Nederland transacties te bevriezen als misdaad wordt vermoed. … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 