Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Question: Non-evaluation of FATCA agreements by Member States and protection of fundamental rights of EU citizens
In May this year a member of the European Parliament asked the following: Subject: Non-evaluation of FATCA agreements by Member States and protection of fundamental rights of EU citizens On 13 April 2021, the European Data Protection Board (EDPB) invited … Lees verder
FATCA-vragen van de Belgische rechter aan het Europese hof
Het blijft bijzonder dat volgens EU-lidstaten en vele instanties aldaar, de inwoners en staatsburgers van de EU geen aanspraak kunnen maken op grondrechtelijke bescherming tegen schadelijke extraterritoriale regelgeving van een niet-EU land (inleiding FATCA & Citizenship-Based Taxation). Het lijkt er … Lees verder
Ontvangercontrole bij bankoverboekingen kan worden gebruikt om aan de naam van de rekeninghouder te komen
Netzpolitik meldt in dit artikel dat de (voor de EU nieuwe) ontvangercontrole bij bankoverboekingen („Verification of Payee“, VOP) kan worden gebruikt om aan de naam van de rekeninghouder te komen, citaat (machinevertaling): Sinds oktober moeten banken bij overschrijvingen een verificatie … Lees verder
Human Rights in Finance bepleit brede acceptatieplicht contant geld
Human Rights in Finance (HRIF.EU) laat in dit artikel weten een brede acceptatieplicht van contant geld te bepleiten: Contant geld is vitaal voor onze samenleving. Iedereen moet kunnen meedoen. Dat is de visie van Human Rights in Finance (EU), en … Lees verder
Do Dutch banks have a hidden discrimination problem?
Lelieveldt of Human Rights in Finance.EU published the article Do Dutch banks have a hidden discrimination problem? Let’s ask the Chief Legal Officer in the management board……. if there is one.
Kritisch advies Raad voor de rechtspraak inzake ‘afpak’ wetsvoorstel
De Raad voor de rechtspraak kondigde hun advies aan in het bericht Rechtspraak: wetsvoorstel over afpakken crimineel vermogen tast rechtsbescherming aan. In de aankondiging schrijft de Raad onder meer: Een wetsvoorstel dat het makkelijker moet maken om door misdaad verkregen … Lees verder
Verslag van de Wtmo deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer beschikbaar
Op 25 november jl. vond een door de commissie Justitie & Veiligheid van de Eerste Kamer georganiseerde deskundigenbijeenkomst over de Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties (‘Wtmo’) plaats. Inmiddels is van de bijeenkomst een schriftelijk verslag beschikbaar en … Lees verder
Europese ubo-consultatie waarin de nieuwe antiwitwaswetgever laat zien niet goed op de hoogte te zijn
Ubologen [*] kunnen deze maand hun hart ophalen aan consultaties, niet alleen aan de Nederlandse consultatie die net is gestart (tot 9 januari). Er is ook een consultatie door de Europese Commissie, de nieuwe antiwitwaswetgever van de EU, die loopt … Lees verder
Consultatie over openstelling ubo-register van start
Het is fascinerend om te zien dat overheden in het kader van bestrijding van criminaliteit zorgen voor meer criminaliteitsrisico’s voor burgers. Het register van ‘uiteindelijk begunstigden’ (ubo’s), het ‘ubo-register’, [1] is daar een mooi voorbeeld van. Terwijl het doel van … Lees verder
Consultatie over uitzonderingen op de acceptatieplicht van contante betaling die in aantocht is | commentaar Donateursbelangen
Op dit moment is een wetsvoorstel in behandeling bij de Tweede Kamer [1] die de acceptatie van contante betaling tot € 3.000 verplicht moet maken (nieuw artikel 113, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek). Het wetsvoorstel staat … Lees verder
