Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Oerlemans over rapporten en trends in AI en criminaliteit 2024-2025
Jan-Jaap Oerlemans publiceerde het overzicht ‘Rapporten en trends in AI en criminaliteit 2024-2025’. Zijn inleiding: Het valt mij in de rapporten op dat op basis van incidenten soms grote conclusies worden getrokken. Toch is het belangrijk om de gesignaleerde trends … Lees verder
Dutch Central Bank president’s speech | Awakening Europe’s Inner Animal:
The new president of the Dutch Central Bank, Olaf Sleijpen, held a speech on the future of the EU. His ideas: First of all, we need to deepen the European Single Market, by addressing cross-border barriers, introducing more harmonised rules, … Lees verder
Belgisch bancair sleepnet?
Terwijl in Nederland het bancaire sleepnet is uitgesteld in afwachting van de nieuwe Europese antiwitwasverordening (AMLR), heeft de Belgische regering plannen om sleepnetwetgeving aan te nemen, zo wordt op de website stopmoneycontrol.be gezegd. De site is een campagne van Ministry … Lees verder
Consultatie huurregister
De rijksoverheid gaat een nieuw register instellen, zo blijkt uit de internetconsultatie die onlangs is gestart, lees dit nieuwsbericht. Daarin wordt het volgende gezegd: Een voorstel voor het huurregister gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 in internetconsultatie. … Lees verder
“Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
Dat staat als onderkop in het artikel van de Sociaal-Economische Raad (SER) over vereenvoudiging van het Nederlandse belasting- en toeslagenstelsel. In het artikel wordt gemeld dat dit is gezegd tijdens participatiebijeenkomsten die de Sociaal-Economische Raad en de Belangenbehartiger Belastingplichtigen en … Lees verder
European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
The Commission announced the proposal for the ‘Market integration package’, providing the following general information: Press release Communication on the package Questions and answers Factsheet: Breaking down barriers to integrate financial markets One of the elements of the proposal (press … Lees verder
Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
Momenteel lopen twee wetgevende trajecten inzake identiteitskaarten. Het ene voorstel heet: ‘Wijziging van de Paspoortwet in verband met de ontvlechting van de Nederlandse identiteitskaart‘ [1]. Het onderwerp wordt in de memorie van toelichting als volgt beschreven: Het doel van dit … Lees verder
Contante betaling en basisbankrekening voor rechtspersonen op de agenda van de Tweede Kamer
De Tweede Kamer is bezig met de behandeling van het voorstel voor de Wet chartaal betalingsverkeer [1]. Van dat voorstel maakt deel uit dat er een beperkte acceptatieplicht voor contante betaling komt. Volgens de planning van de Tweede Kamer zal … Lees verder
Pleidooi HRIF.EU voor grondrechten in het digitale domein (en je moet durven om het woord ‘soeverein’ nog te gebruiken)
Die durf heeft Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU), die het artikel HRIF.EU roept nieuw kabinet op: erken de geopolitieke realiteit en richt een Soevereine Overheids Kassier (SOK) op publiceerde. In het artikel wordt de brief met een visiestuk aan informateur … Lees verder
Wel of geen digitale euro?
De EU is druk bezig de digitale euro tot stand te brengen en die digitale euro wordt enthousiast gepromoot door Europese instellingen (onder meer de ECB, bijvoorbeeld hier) en door Nederlandse instanties zoals De Nederlandsche Bank (DNB). Is die digitale … Lees verder
