Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Implementatie van het Europese antiwitwaspakket, de stand van zaken
Met ingang van de zomer van 2027 gaan in alle EU-landen nieuwe, ingrijpend gewijzigde, Europese regels tegen witwassen en terrorismefinanciering gelden, regels die veel bureaucratie en hoge kosten met zich mee zullen brengen. Deze regels worden ook wel aangeduid als … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Privacy First: Digitale identiteit wordt sluipenderwijs toch verplicht | AML, CFT, eIDAS
Op de site van Privacy First verscheen onderstaand artikel: Digitale identiteit wordt sluipenderwijs toch verplicht Privacy First maakt bezwaar tegen voorstel Europese Bankenautoriteit om het Europese digitale identificatiemiddel verplicht te stellen. In 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, DigiD, EBA, eID, eIDAS, Europese Digitale Identiteit, Privacy First
Plaats een reactie
Afgang Big4-accountantskantoren in examenfraude zaken
De grote accountantskantoren van de ‘Big 4’ zijn ernstig afgegaan in de examenfraudezaken, lees het bericht van de AFM: Deloitte, PwC en EY beboet voor examenfraude, nu onder verscherpt toezicht. Eerder kreeg KPMG ook een boete. De AFM schrijft over … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: accountant, accountantscontrole, integriteit, Wet op het accountantsberoep, Wet toezicht accountantsorganisaties, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Campagne tegen digitaal briefgeheim in volle gang | hoe de burger zich moet beschermen staat er niet bij
Europa werkt hard aan het ondermijnen van het digitale briefgeheim, lees daarover diverse recente berichten. Hoe de burger zich moet beschermen tegen advertentiebedrijven (Facebook, Google), tegen criminelen en ander onguur volk, staat er niet bij. Zie onder meer: Rapport van … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: chatcontrol, cybersecurity, cybersecurity overheid, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), EFF, encryptie, Europol, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, messaging
Plaats een reactie
Alle ambtenaren PEP?
Het blijft verbazen dat de Europese wetgever een groot aantal mensen met officiële functies, zoals alle leden van de Tweede Kamer, alsmede hun ouders en kinderen, heeft aangewezen als per definitie een hoog risico op corruptie en andere vormen van … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, corruptie, kosten witwasbestrijding, naleefkunde, Politiek prominente persoon (PEP), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwassen
1 reactie
Betaaldienstverlener Worldline dekte jarenlang fraude door webwinkels toe en Payone bediende hoogrisicoklanten
NRC publiceerde het artikel Veel gebruikte betalingsdienst Worldline haalde kunstgrepen uit om fraude te verhullen (betaalmuur), met als intro: Betaalverwerker Worldline heeft jarenlang fraude van webwinkels toegedekt. (…) Daardoor bleef het mogelijk dat tienduizenden nietsvermoedende consumenten werden opgelicht. Het bericht … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: cybersecurity in de financiële sector, DNB, financiële mensenrechten, financieel toezicht, Geldwäscheprävention, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Britse banken mogen in opdracht van de overheidstoezichthouder met AI experimenten
Security.nl meldt dat de Britse financiële toezichthouder FCA een samenwerking met Nvidia is aangegaan om banken met AI te laten experimenteren, lees ook bij de FCA. Aangezien het VK vaak het slechte voorbeeld geeft, zal dit in de EU ook … Lees verder
De bekostiging van DNB en AFM is een goed voorbeeld voor het gegevensbeschermingstoezicht
Onlangs stuurde de minister van Financiën informatie aan de Tweede Kamer over de toekomst van de bekostiging van het financiële toezicht [*]. Op basis van dat systeem worden alle kosten van de toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële … Lees verder
Tax Fairness for Americans Abroad and the potential for “long overdue” bipartisan elective RBT bill | FATCA, Citizenship-Based Taxation
Tax Fairness for Americans Abroad (TFAA), the organisation advocating the abolition of Citizenship-Based Taxation published an article about a US legislative initiative in favour of Residence-Based Taxation. During a webinar organised by TFAA, the initiator of the bill was optimistic … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, Tax Fairness for Americans Abroad, VS
Plaats een reactie
Van het gebruik van AI gaat het menselijk denkvermogen achteruit
Dat kan worden afgeleid uit een op arxiv geplaatste publicatie Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task, zie de publicatie (pdf). Lees over deze publicatie: Villamedia Nieuw onderzoek: teksten schrijven uitbesteden … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 