Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Wwft-actualiteiten april-augustus 2019
Mijn vorige actualiteitenoverzicht is lang geleden en omvatte de maanden januari en februari van dit jaar. Nu plaats ik de periode april tot en met september. Het complete overzicht staat op deze pagina. Ik signaleer hier een mix aan artikelen, … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Artificial Intelligence, burgeropsporing, contante betaling, Duitsland, ECRIS, financiële surveillance, FIU Nederland, identiteitsfraude, klokkenluider, loterijwezen, Luxemburg, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, naleefkunde, NBA, terrorismebestrijding, ubo-register, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
De (beperkte) mogelijkheden tot afscherming van persoonsgegevens in het UBO-register | Wwft
Het Nederlandse wetsvoorstel inzake het ubo-register bevat een mogelijkheid tot afscherming van gegevens van minderjarige uiteindelijk belanghebbenden en bedreigde uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s). Het Nederlandse wetsvoorstel is beperkter dan Europa voorschrijft. Over dat thema schreef Marrit Verveld-Suijkerbuijk een artikel, dat hier … Lees verder
Ubo-register volgende week in de Tweede Kamer | Wwft, AMLD
Op advies van de internationale gouvernementele lobby-organisatie FATF heeft Europa besloten om een inadequate definitie van ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) in de wereld te zetten én om de lidstaten te verplichten de ubo’s openbaar te maken via het ubo-register. Dat zal … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Bits of Freedom, EDPS, Europese Commissie, FATF, Kamer van Koophandel, naleefkunde, Privacy First, ubo in de not-for-profit, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Kan het notariaat hetzelfde als een bank of de Belastingdienst? | Wwft
In Notariaat Magazine van deze maand verscheen een lezenswaardig artikel innovatie en Wwft-naleving, Zonder innovatie geen poortwachtersrol (pdf). Die titel dekt niet helemaal de lading. Het is een verslag van een innovatiebijeenkomst van notarissenorganisatie KNB. Daarin vertelden een vertegenwoordiger van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: de wet van het dubbele werk, digitale toekomst, FATF, KNB, notaris, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Gaan de banken aan de witwasbestrijding ten onder?
Aangezien banken de hoofdrol spelen in de witwasbestrijding, begon ik nieuwsgierig aan een artikel in economenblad MeJudice over de toekomst van de banksector, geschreven door Rens van Tilburg en gepubliceerd op 30 september 2019. Hij schrijft dat Nederland over een … Lees verder
VvE’s: banken slaan door in strijd tegen witwassen | Wwft
In het FD van 24 oktober verscheen het artikel Vve’s: banken slaan door in strijd tegen witwassen. Uit het artikel blijkt dat banken de statutair bestuurders van verenigingen van eigenaars (VvE’s) een ubo-verklaring laten tekenen. Het geeft aan tot welke … Lees verder
Transparantie illusies in de misdaadbestrijding
Organisaties als Transparency International en Tax Justice beweren dat het openbaar maken van persoonsgegevens van aandeelhouders, certificaathouders en andere betrokkenen bij ondernemingen en organisaties (onder meer door middel van het ubo-register), zou bijdragen aan de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’). Onderdeel van de … Lees verder
Op de zwarte lijst van banken: in de financiële gevangenis | Wwft
In de NRC van 18 oktober jl. verscheen het artikel Op de zwarte lijst van banken: in de financiële gevangenis. Daarin beschrijft Joris Kooiman de schaduwkant van de gezamenlijke zwarte lijst van de banken, het Extern Verwijzingsregister (EVR). Met het … Lees verder
Duitse schurkenstatenlijst
Onlangs is de Duitse NRA uitgebracht. Mij ontbreekt de tijd om deze NRA te lezen en te analyseren. Bij het doorbladeren viel mijn blik op pagina 126, dat een eigen lijst van hoogrisicolanden ten aanzien van witwassen (‘schurkenstaten’) bevat, een … Lees verder
Bestrijding van criminaliteit met procesbeschrijvingen | AFM over SIRA | Wwft
Van de tekentafels van accountantstoezichthouder AFM kwamen deze maand aanbevelingen (‘handvatten’) voor accountantsorganisaties inzake de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA), die op grond van de accountantsregelgeving verplicht is en ook de Wwft dient te omvatten. Opvallend aan de AFM-publicatie is dat … Lees verder
