Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
De uitvraagziekte van DNB en AFM in de evaluatierapporten | Wft, Wwft
Het ‘uitvragen’ lijkt in de financiële sector te zijn uitgevonden. Toezichthouders zoals DNB en AFM denken dat zij door veel gegevens te verzamelen het toezicht beter kunnen uitvoeren. Nieuwe digitale mogelijkheden maken de gegevenshonger nog groter. Het liefst zouden die … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, DNB, naleefkunde, Wft, Wwft
Plaats een reactie
Melding ongebruikelijke transacties door accountants | Wwft
Accountants vallen met hun hele dienstverlening onder de antiwitwaswet, de Wwft [*]. In een online medium voor accountants begon een artikel met de volgende tekst: Het melden van een ongebruikelijke transactie is ook in het belang van de klant. Dat … Lees verder
Objectieve indicator kunstvoorwerpen wijzigt | Wwft, witwasbestrijding
Ook in de kunsthandel krijgt men met witwasbestrijding te maken. De regels voor de branche wijzigen vanwege een in december bekend gemaakt wijzigingsbesluit [*] dat wijziging brengt in de bijlagen bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. De voor verkopers en kopers … Lees verder
Rechter haalt standpunt Kamer van Koophandel over databankenrecht onder uit – bestrijding datahandel moet anders | AVG
Op 22 december jl. deed Rechtbank Midden-Nederland uitspraak in de zaak van een aantal datahandelaren, verenigd in de Vereniging voor zakelijke B2B informatie, tegen de Kamer van Koophandel. De veronderstelling van de Kamer van Koophandel dat zij zich kunnen baseren … Lees verder
CCBE news regarding anti-money laundering | AML, CFT
In its latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) warns that some of the elements of the European Anti-Money Laundering package violate fundamental rights: Adoption of a position paper on the Anti Money Laundering (AML) … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, CCBE, FATF, Network of Experts on Beneficial Ownership Transparency NEBOT, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Europese witwasregels komen er aan | commissiedebat 2 december 2021
Degenen die zich interesseren voor de Europese besluitvorming rondom die nieuwe Europese antiwitwasregels, doen er goed aan het verslag van het commissiedebat (Financiën, Tweede Kamer) van 2 december jl. te lezen. Staatssecretaris Vijlbrief: (…) Ik had een aantal overige vragen. … Lees verder
Brief over de toekomst van het handelsregister | Datavisie
Enige tijd geleden is een internetconsultatie gehouden over de toekomst van het handelsregister. Op deze consultatie zijn 46 reacties gekomen. Naar aanleiding van de reacties is in augustus jl. een rapport uitgebracht, dat hier is te vinden. Onlangs heeft de … Lees verder
Prof. Unger begrijpt trustkantoren niet | Wwft, Wtt 2018
In het kader van het rapport door de Commissie Doorstroomvennootschappen (ik schreef er al over) zijn position papers van leden van de commissie openbaar gemaakt. Onder meer werd de paper van prof. dr. Brigitte Unger, een van de hofleveranciers van … Lees verder
De Tweede Kamer weet niet wat er met de witwasbestrijding door banken aan de hand is
In het overleg van de vaste commissie van Financiën waar ik gisteren ook over schreef laten de leden van de Tweede Kamer blijken dat zij niet weten welke grote problemen er met de witwasbestrijding door banken optreden. Ondanks de duidelijke … Lees verder
Vragen over trustkantoren
Tijdens een overleg van de vaste commissie van Financiën zijn over de trustkantorensector de volgende vragen gesteld: De leden van de VVD-fractie bedanken de minister voorts voor het toesturen van de onderzoeksopzet en de planning van het onderzoek naar de … Lees verder
