Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Offensief tegen kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op gegevensdelingswet | WGS, Wwft
In de misdaadbestrijding kennen we diverse thema’s die misdaadbestrijders en grondrechtenvoorvechters al lange tijd verdeeld houden, zoals encryptie [1] en gegevensbescherming. Op vele terreinen worden steeds meer gegevens ten behoeve van de misdaadbestrijding uitgewisseld, zowel binnen de overheid als tussen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, FATF, financiële surveillance, NJCM, NVB, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Klanten van financiële instellingen ontbreken in onderzoek naar functioneren DNB
Onlangs is het functioneren van DNB en AFM geëvalueerd. Opvallend aan de rapporten is dat de focus vrijwel geheel is gericht op de interactie tussen de toezichthouders en de ondernemingen onder toezicht. In het rapport over DNB komen klanten van … Lees verder
Wet inzake ubo-register trusts staat in het Staatsblad | Wwft
De wet die het ubo-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening regelt is op 16 december in het Staatsblad verschenen. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of … Lees verder
“Mitigating the Unintended Consequences of the FATF Standards” | AML, FATF, de-risking
Instead of fundamentally changing its concepts (as is necessary), FATF published a document regarding “Mitigating the Unintended Consequences of the FATF Standards“. In the announcement FATF informs the public that it launced in February 2021 a new project to study … Lees verder
De mensenrechtenprententies van banken | FATCA
Nog steeds durven banken te beweren dat ze mensenrechten respecteren, lees dit artikel, terwijl ze Accidental Americans zonder Amerikaans BSN onbarmhartig de deur wijzen, als uitvoerder van Amerikaans belastingrecht [*]. De banken doen er goed aan hun bancaire taak op … Lees verder
De makelaar als poortwachter | consultatie leidraad Wwft door Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) van de Belastingdienst
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding heeft het fenomeen ‘poortwachters’ opgeleverd. Dat zijn bedrijven waaraan de overheid probeert misdaadbestrijdingstaken uit te besteden. Veel succes lijkt het niet te hebben, zelfs de banken slagen er niet in. Ook makelaars hebben een poortwachterstaak, … Lees verder
Hoe de overheid schade toebrengt aan de not-for-profit via de geprivatiseerde misdaadbestrijding | opzegging bankrekening, toegang bancaire systeem
De schade veroorzaakt door de witwasbestrijdingsregelgeving, waarbij onder meer banken op straffe van hoge boetes als amateur-rechercheurs worden ingeschakeld, wordt steeds duidelijker. Illustratief is de brandbrief die maatschappelijke organisaties op 6 december jl. aan het Ministerie van Financiën stuurden: We … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: basisbankrekening, de-risking, financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, Not-for-profit, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
UBO Atlas | ubo-register, AML, CFT
Open State Foundation (OSF), a government and millionaire funded NGO that is responsible for (amongst others) the marketing of beneficial ownership registers, published the UBO Atlas, an overview of Ultimate Beneficial Ownership registers across the EU. OSF has the opinion … Lees verder
Afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit? Dat duurt jaaaaaren | FATCA
De VS maken het voor mensen, die af willen van de ellende van Citizenship-Based Taxation, FATCA en andere extraterritoriaal werkende Amerikaanse regelgeving, onmogelijk om afstand van de nationaliteit te doen, lees deze tweet: Ze zijn helemaal gek geworden bij … Lees verder
College voor de Rechten van de Mens waarschuwt voor discriminatie door risicoprofielen
In een bericht van 30 november kondigt het College voor de Rechten van de Mens aan dat het een toetsingskader voor risicoprofielen heeft ontwikkeld dat discriminatie op grond van ras of nationaliteit moet tegen gaan. Het toetsingskader kan nuttig zijn … Lees verder
