Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Vijf privacyorganisaties slaan alarm over onveilige zorgcommunicatie
- Nieuwe voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens
- EU wil reisbewegingen burgers in bus en trein gaan monitoren en Nederland steunt dat
- Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen
- Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State
Recente reacties
- Ellen Timmer op Privacy First bepleit maatregelen tegen verdwijning contant betalen
- Ellen Timmer op Nieuwe mogelijkheden voor de opsporing dankzij de ‘slimme auto’ | eCall
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech
- Ellen Timmer op Youth organisations demand social media change, not bans | age verification
- Ellen Timmer op Autoriteit Persoonsgegevens publiceert handvatten voor betekenisvolle menselijke tussenkomst bij algoritmische besluitvorming
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
De makelaar als poortwachter | consultatie leidraad Wwft door Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) van de Belastingdienst
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding heeft het fenomeen ‘poortwachters’ opgeleverd. Dat zijn bedrijven waaraan de overheid probeert misdaadbestrijdingstaken uit te besteden. Veel succes lijkt het niet te hebben, zelfs de banken slagen er niet in. Ook makelaars hebben een poortwachterstaak, … Lees verder
Hoe de overheid schade toebrengt aan de not-for-profit via de geprivatiseerde misdaadbestrijding | opzegging bankrekening, toegang bancaire systeem
De schade veroorzaakt door de witwasbestrijdingsregelgeving, waarbij onder meer banken op straffe van hoge boetes als amateur-rechercheurs worden ingeschakeld, wordt steeds duidelijker. Illustratief is de brandbrief die maatschappelijke organisaties op 6 december jl. aan het Ministerie van Financiën stuurden: We … Lees verder
UBO Atlas | ubo-register, AML, CFT
Open State Foundation (OSF), a government and millionaire funded NGO that is responsible for (amongst others) the marketing of beneficial ownership registers, published the UBO Atlas, an overview of Ultimate Beneficial Ownership registers across the EU. OSF has the opinion … Lees verder
Afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit? Dat duurt jaaaaaren | FATCA
De VS maken het voor mensen, die af willen van de ellende van Citizenship-Based Taxation, FATCA en andere extraterritoriaal werkende Amerikaanse regelgeving, onmogelijk om afstand van de nationaliteit te doen, lees deze tweet: Ze zijn helemaal gek geworden bij … Lees verder
College voor de Rechten van de Mens waarschuwt voor discriminatie door risicoprofielen
In een bericht van 30 november kondigt het College voor de Rechten van de Mens aan dat het een toetsingskader voor risicoprofielen heeft ontwikkeld dat discriminatie op grond van ras of nationaliteit moet tegen gaan. Het toetsingskader kan nuttig zijn … Lees verder
FATCA: banken akkoord met niet-sluiten bankrekeningen Accidental Americans tot 1 september 2022
Vandaag werd op de website van de Tweede Kamer de brief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aan de minister en staatssecretaris van Financiën gepubliceerd. In de brief laat de NVB onder meer weten dat aan Accidental Americans zonder … Lees verder
Anti-witwaswetgeving: een natte dweil over het recht | Wwft
Kitty Lieverse schreef voor het tijdschrift Ondernemingsrecht een artikel over de witwasbestrijding onder de beeldende titel ‘Anti-witwaswetgeving: een natte dweil over het recht‘, voor Kluwer abonnees hier te vinden. Ze constateert in het artikel dat de regelgeving grote impact heeft … Lees verder
FATCA and the challenges of EU tax administration and policy | fundamental rights in cross-border information exchange
The European Parliament think tank in October published the study ‘Exploring the opportunities and challenges of new technologies for EU tax administration and policy‘. The protection of taxpayer’s rights is discussed in paragraph 4.2, including the consequences of cross-border information … Lees verder
Zwarte lijsten: nog steeds hangt CIFAS boven de markt | gegevensuitwisseling misdaadbestrijding, Wwft, WGS
Al eerder schreef ik over de ongezonde belangstelling bij de Tweede Kamer voor de Engelse zwarte lijst van fraudeurs, CIFAS of Cifas. Die belangstelling lijkt er nog steeds te zijn, want het fenomeen staat weer op de agenda, op 13 … Lees verder
Witwasbestrijding bij Nederlandse politieke partijen en het controleprotocol van de accountant
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ook doorgedrongen in het domein van de financiering van politieke partijen, zo kan worden vastgesteld aan de hand van het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 