Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Afpakken crimineel vermogen zonder strafrechtelijke veroordeling – verplaatsing consultatie
Eerder kondigde ik hier het afpakwetsvoorstel aan, dat via internet wordt geconsulteerd. De tekst van mijn bericht is aangepast omdat de op 16 november aangekondigde consultatie op 23 november is vervangen. Ik ga er van uit dat de consultatiedocumenten ongewijzigd … Lees verder
Hoe effectief is de bestrijding van terrorismefinanciering? | Wwft
Op de site van de Universiteit van Amsterdam wordt meegedeeld dat aan die universiteit verbonden politicologen de afgelopen tijd hebben onderzocht hoe het internationale en nationale beleid om financiering van terrorisme tegen te gaan in de praktijk uitwerkt. Ook de … Lees verder
AAA is invited by the Autoriteit Persoonsgegevens to explain their arguments | FATCA, GDPR
The European organisation for accidental Americans, l’Association des Américains Accidentels (AAA) has been invited by the Dutch GDPR supervisor to explain their arguments. On linkedin their president Fabien Lehagre writes: Following the complaint filed by the Association des Américains Accidentels … Lees verder
Tobben met transactiemonitoring | AFM, Wwft
Transactiemonitoring is een raar fenomeen, waarmee beleggingsinstellingen lijken te tobben, zo valt uit een bericht van de AFM af te leiden. Banken zien alle transacties van hun klanten voorbij komen, dat lijkt me bij beleggingsinstellingen niet zo: zij zien alleen … Lees verder
AML-CFT proposals of the European Commission endanger the independence of the legal profession | AML package
In the October newsletter CCBE wrote two articles on AML/CFT subjects and voiced its concern about the consequences of legislative proposals for the independence of the legal profession: The CCBE voices concerns on the Anti-Money Laundering package On 8 October, … Lees verder
FATCA informatie op dit blog aangepast
Deze week heb ik de FATCA-informatie op dit blog aangepast. De structuur is nu als volgt: Artikelen op dit blog over FATCA zijn te vinden via de FATCA tag. Op een inleidende pagina leg ik de problematiek van het Amerikaanse … Lees verder
Afpakken crimineel vermogen zonder strafrechtelijke veroordeling
Een moderne overheid ontneemt burgers grondrechten in het kader van de misdaadbestrijding. Een voorbeeld daarvan is het ‘afpakken’ van crimineel vermogen zonder dat degene bij wie wordt afgepakt strafrechtelijk veroordeeld is. In het buitenland noemt men dat ‘non conviction based … Lees verder
FATCA in the UK: event on 7 December 2021 by Jenny’s lawyers
On 7 December the lawyers of a UK victim of U.S. law (including FATCA) and the UK-U.S. FATCA treaty – Jenny – discuss the lessons learnt from recent court cases. More information on the event page. Jenny’s lawyers write on … Lees verder
Systeemkritiek van de NVB op de witwasbestrijdingsregels | Wwft, AML, CFT
De banken hebben de stoute schoenen aangetrokken en hebben het aangedurfd om in een podcast systeemkritiek op de witwasbestrijdingsregels uit te oefenen. Het getuigt van moed, want de standaardreactie van de overheden is dat het uitoefenen van kritiek betekent dat … Lees verder
De met vuur spelende data-uitwisselaars van de rijksoverheid | WGS, Wwft
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs een vernietigend advies over de ‘Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden‘ (WGS) uitgebracht, een wet die tot doel heeft dat overheden en bedrijven meer informatie kunnen uitwisselen ten behoeve van de misdaadbestrijding. Ben van der Burg publiceerde … Lees verder
