Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Autoriteit Persoonsgegevens gaat databeveiliging in de zorg controleren
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Trump and the Future of Financial Surveillance | Kellerman
Miles Kellerman is a financial expert writing on anti-money laundering topics. Recently he published the article Trump and the Future of Financial Surveillance. In his article he explains the interest of the state in the transactions of every citizen. States … Lees verder
Nico Rikken on the impact of US sanctions on IT services
In the article Impact of US sanctions on IT services Nico Rikken explains that sanctions may also target IT services. He explains the system and mentions several recent examples: the open source initiative Organic Maps that was blocked by Microsoft … Lees verder
eIDAS advies van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, onder meer over identificatie in het kader van de witwasbestrijding
De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) bracht advies uit over een Belgisch wetsvoorstel inzake het delen van data uit authentieke bronnen [1] met erkende dienstverleners voor elektronische identificatiemiddelen, dat hier is te vinden. Het advies heeft betrekking op de Europese identificatie wallet … Lees verder
The remarkable title of a AML/CFT opinion of the EBA
The European Banking Authority (EBA) announced an opinion on money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks in the EU with a remarkable title: A careless use of innovative compliance products can lead to money laundering and terrorism financing risks. Of … Lees verder
Wetsvoorstel inzake internationale uitwisseling ten behoeve van belastingheffing en criminaliteitsbestrijding | renseignering door cryptovaluta aanbieders
Steeds meer bedrijven worden ingeschakeld om financiële gegevens voor de belastingheffing aan de overheid te leveren (‘renseignering’). Waar dit vroeger alleen de werkgever en financiële instellingen waren, komen er steeds meer bedrijven bij. Uitwisseling cryptovaluta gegevens Aanbieders van cryptovaluta diensten … Lees verder
Vrijbit is gestopt | de “UBO-registratieplicht van niet-belanghebbenden” deed de emmer bij de vereniging overlopen
Nonprofit organisatie vereniging Vrijbit, die zich bezig hield met allerlei onderwerpen op het gebied van burgerrechten en privacy, is per 1 juli jl. gestopt, zo melden zij op hun website. In het persbericht schrijft de organisatie onder meer: De leden … Lees verder
Bij FIU Nederland ontbreekt aandacht voor de oorzaken | jaaroverzicht 2024
Het jaaroverzicht 2024 van FIU Nederland werd in juli aan de Tweede Kamer gestuurd, zie de pagina op de Tweede Kamer site, de brief van de minister van Veiligheid en het jaaroverzicht. Volgens de brief van de minister zou FIU … Lees verder
The databases of the AMLA
Anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (AML) in the EU is supposed to be a ‘data-driven’ [1]. It is therefore interesting to read the texts on information and communication technology in the Work Programme for 2025 of the European … Lees verder
The AMLA will transplant concepts from the financial sector to the ‘non-financial’ sector | AML Package
The history of anti-money laundering is characterised by devising concepts that are supposedly suitable for financial institutions (FIs) (though they fail in complying [*]), which are then transferred to all kinds of companies doing completely different things. The recently announced … Lees verder
Human Rights in Finance.EU vraagt de Nationale Ombudsman om acceptatie van contante betaling door de overheid te waarborgen
De oproep wordt door Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) aangekondigd in het artikel HRIF.EU vraagt Ombudsman: grijp in en borg acceptatie contant geld en gebruik betaalrekening als universele dienst. Daarin schrijft HRIF.EU: De stichting Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) heeft … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 