Category Archives: Bankrekening krijgen en behouden

AVG-toetsing FATCA-implementatie door Nederlandse overheid

Geplaatst op 1 juli 2022 door Ellen Timmer

Een van de slachtoffers van FATCA heeft een handhavingsverzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ingediend. Bericht FATCA-slachtoffer Naar aanleiding van het besluit van de staatssecretaris van Financiën om de FATCA-implementatie aan de AP voor te leggen, ik schreef daar al … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

FATCA-brief In’t Veld

Geplaatst op 1 juli 2022 door Ellen Timmer

In Europa is nog steeds weinig bereikt voor de slachtoffers van FATCA, lees de brief die europarlementariër Sophie in’t Veld aan de voorzitter van de EDPB, het samenwerkingsverband van nationale AVG-toezichthouders, schreef:   Ze kondigde de brief op twitter aan: … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

The AML package is being rushed through in batches by Europe | AML, CFT, cryptocurrency, AMLA

Geplaatst op 30 juni 2022 door Ellen Timmer

The AML package is being rushed through by Europe without getting the publicity and legal attention it deserves. In the Netherlands the questions asked by members the Dutch parliament show that they have no idea what is coming and that … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

De ongewenste klant | artikel ’t Hart over uitsluiting door banken als gevolg van de regels witwasbestrijding

Geplaatst op 29 juni 2022 door Ellen Timmer

Voor Tijdschrift voor Financieel Recht schreef Frank ’t Hart een nuttig overzichtsartikel (betaalmuur) over de uitsluitingspraktijken van financiële instellingen als gevolg van de criminaliteitsbestrijdingstaken die zij hebben op grond van de witwasbestrijdingsregels (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Vergadering commissie Financiën over FATCA levert weinig op

Geplaatst op 28 juni 2022 door Ellen Timmer

Op 22 juni jl. was in de commissie Financiën van de Tweede Kamer een vergadering over FATCA. Op mijn blog kondigde ik de vergadering aan en meldde de vragen en opmerkingen van de Nederlandse Accidental Americans. Inmiddels is een conceptverslag … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Ontluisterend beeld van de houding minister van Financiën ten opzichte van slachtoffers van FATCA / Woo-verzoek deel 1

Geplaatst op 27 juni 2022 door Ellen Timmer

Onlangs zijn via een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) documenten inzake de voorgeschiedenis van FATCA bekend geworden. Die documenten laten een ontluisterend beeld zien van hoe de Nederlandse overheid om gaat met de eigen (fiscale) inwoners. … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Bericht DNB over hoogrisicosectoren | Wwft

Geplaatst op 25 juni 2022 door Ellen Timmer

Op 14 juni publiceerde DNB het bericht ‘Nadere duiding hoogrisicosectoren in de integriteitsrisico-uitvraag’. Dit bericht richt zich op cryptoaanbieders, banken, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen, verzekeraars en trustkantoren. Het gaat over de informatie die DNB vraagt over de klanten van de betreffende vergunninghouders. … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Besluit Woo-verzoek FATCA en FATCA-IGA

Geplaatst op 25 juni 2022 door Ellen Timmer

Op 21 juni is het Besluit Wob-verzoek FATCA en FATCA-IGA bekend gemaakt. Het gaat om een besluit op een verzoek om documenten over FATCA, FATCA-IGA, Accidental Americans en Toeval Amerikanen uit de periode 2010 tot en met 21 juni 2022. … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Plaats een reactie

Twijfels aan het nut en de effectiviteit van de witwasbestrijding door banken | rapport SMV | Wwft

Geplaatst op 21 juni 2022 door Ellen Timmer

In opdracht van de Stichting Maatschappij en Veiligheid schreef een commissie een interessant rapport over de praktijk van de witwasbestrijding door banken waarin (anders dan in publicaties van het ministerie van Financiën en DNB) geen verstoppertje wordt gespeeld met betrekking … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | 4 reacties

Vragen en opmerkingen Nederlandse Accidental Americans groep over FATCA | debat commissie Financiën Tweede Kamer

Geplaatst op 21 juni 2022 door Ellen Timmer

De problemen die fiscale inwoners van Nederland (en de rest van de EU) ondervinden als gevolg van FATCA, als zij de Amerikaanse nationaliteit hebben, zijn nog steeds niet opgelost. Morgen vindt er vanaf 17:00 uur weer een FATCA-debat plaats in … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie