Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
- Attack on the ECHR
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Category Archives: Bankrekening krijgen en behouden
Contante betaling en basisbankrekening voor rechtspersonen op de agenda van de Tweede Kamer
De Tweede Kamer is bezig met de behandeling van het voorstel voor de Wet chartaal betalingsverkeer [1]. Van dat voorstel maakt deel uit dat er een beperkte acceptatieplicht voor contante betaling komt. Volgens de planning van de Tweede Kamer zal … Lees verder
Waarheen met identificatie? | Privacy First
Identificatie is een activiteit die voor mensen steeds gevaarlijker wordt als gevolg van de digitalisering, waar bij komt dat steeds meer organisaties geen fysiek kantoor meer hebben waar mensen terecht kunnen, zodat de identificatie via digitale weg moet plaats vinden. … Lees verder
Belangenbehartiger Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden komt op voor alle Nederlanders – ook voor de slachtoffers van FATCA?
De Nederlandse belastingdienst heeft sinds kort een ‘Belangenbehartiger Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden’, die zichzelf op linkedin heeft aangekondigd met een bericht dat als volgt begint: We zijn er klaar voor! De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de inrichting van … Lees verder
Court decision in Belgian FATCA-procedure expected on 3 December 2025
In Belgium proceedings are underway concerning the validity of transfers of personal data to the US under the FATCA-agreement that Belgium has concluded with the US (that is identical to all other FATCA-agreements of the US with EU-member states). These … Lees verder
Lelieveldt over het verband tussen SBI-codes en de witwasbestrijding | bancair sleepnet
Simon Lelieveldt publiceerde het artikel De SBI-code TMNL leert ons hoe NL banken de illegale massamonitoring juridisch dachten wit te kunnen wassen! Daarin legt hij hij uit dat de bv van de banken, Transactie Monitoring Nederland (TMNL), die alle transacties … Lees verder
Banken houden straks de klanten met artificial intelligence in de gaten | ontslag antiwitwaspersoneel
Het FD publiceerde het artikel Grootbanken voorzien verlies van duizenden banen bij witwascontroles (betaalmuur) naar aanleiding van een congres. Daarin wordt onder meer Jaap van der Molen geciteerd (door het FD “hoofd opsporing financiële misdaad” bij ABN Amro genoemd), die … Lees verder
New handbook by world wide AML/CFT policy makers
A group of world wide policy makers of AML/CFT legislation published guidance on data sharing. Read Effective informal operational and strategic information exchange. A practical guide for FIUs (pdf) and International Co-operation on Money Laundering Detection, Investigation, and Prosecution Handbook … Lees verder
Vragen uit de Eerste Kamer over de wijziging van de UAVG
Op 20 mei jl. nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de UAVG aan. De Eerste Kamercommissie voor Digitalisering (DIGI) heeft op 1 juli 2025 een groot aantal vragen gesteld in het verslag (ook hier te vinden) naar … Lees verder
Criminaliteitsdetectietaken bedrijven sterk uitgebreid onder nieuwe Europese regels
Op deze site schreef ik al eerder [*] dat de meldplicht van bedrijven met overheidstaken op het gebied van witwasbestrijding is verbreed, met ook als gevolg dat het klantenonderzoek moet worden uitgebreid. Bredere meldplicht Dit wordt bevestigd door een onderdeel … Lees verder
Andere consultatiereacties met kritiek op witwasbestrijdingsvoorstel
In de internetconsultatie inzake het voorstel voor een wet waarmee het Europese antiwitwaspakket (AML Package) in Nederland wordt geïmplementeerd zijn er veel reacties van witwasbestrijdingsplichtigen en hun brancheorganisaties, waarbij niet iedereen aandacht heeft voor de gevolgen van de regels voor … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 