Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Regels oneerlijke handelspraktijken grootbedrijf horen voor het hele MKB te gelden | voorstel Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen
Het Ministerie van LNV consulteert tot 19 augustus a.s. een voorstel voor een ‘Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen‘. Het voorstel gaat over grote afnemers die hun kleine(re) leveranciers onrechtmatige handelsvoorwaarden opleggen. Onrechtmatige handelspraktijken grootbedrijf In artikel 2 van het … Lees verder
Internetconsultatie Wijziging Wwft BES met incompleet consultatievoorstel
Vandaag is de wetgevingsconsultatie Wijziging Wwft BES van start gegaan. Die consultatie gaat van start terwijl belangrijke onderwerpen ontbreken, zo blijkt uit de introductie: Voor een aantal onderwerpen was ten tijde van de consultatie aanvullend onderzoek nodig van de verantwoordelijke … Lees verder
Implementeren in de Wwft
Het is opletten geblazen met de implementatiewetten die het Ministerie van Financiën indient inzake de Wwft, want de namen lijken erg op elkaar: Het eerste wetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn is behandeld onder dossiernummer 34 808. Dit voorstel heeft geleid tot … Lees verder
Veel ubo’s weten nog nog niets van het register | Wwft, ubo-register
Op 11 juli jl. werden uitkomsten van een onderzoek naar bekendheid bij ondernemingen van het in aantocht zijnde ubo-register bekend gemaakt. Niet verrassend is dat de meerderheid van de toekomstig geregistreerden niet weet dat hij of zij in een register … Lees verder
Hoe poortwachters elkaar bij de les houden | NBA en de trustkantoren
In december jl. plaatste ik hier een bericht over de discussie die accountantsorganisatie NBA aan wilde gaan met de trustkantorensector. In juni jl. verscheen op de site van de NBA een afrondend memo over dit poortwachtersproject, “Open brief Trustkantoren ‘Poortwachters’ … Lees verder
Inloggen met Facebook bij de Nederlandse overheid?
De Nederlandse overheid is nog steeds met IT aan het tobben. In dat verband is het opmerkelijk dat ik een bericht op security.nl van 8 juli jl. lees dat de overheid het makkelijker wil maken voor private ondernemingen om de … Lees verder
De hulpintermediair moet zijn onschuld bewijzen | MDR, DAC6
De positie van belastingadviseurs wordt aanzienlijk verbeterd door de Europese regels, die wel bekend staan onder “Mandatory Disclosure Rules” (MDR), een verplichting voortvloeiend uit een Europese richtlijn die vaak als DAC6 wordt aangeduid. Op grond van MDR zijn belastingadviseurs verplicht … Lees verder
For U.S. Persons there is more than FATCA
In an earlier blogpost I explained the way the United States is ruling over people who do not live in the US nor have the US nationality. These persons in US legislation are called ‘U.S. Persons‘. Recently I discovered that … Lees verder
Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren uitgebracht
DNB heeft een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht, waarin de consultatie inzake de beleidsregel Maatschappelijke Betamelijkheid en de consultatie inzake de beleidsregel geschiktheid worden gemeld. Verder wordt de sector herinnerd aan het vereiste van twee dagelijks beleidsbepalers en meldt de Bank … Lees verder
GCV adviseert over concept Implementatiebesluit registratie UBO’s
KNB liet weten dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van KNB en NOvA heeft geadviseerd over het concept Implementatiebesluit registratie UBO’s: GCV adviseert over concept Implementatiebesluit registratie UBO’s 04-07-2019 Rechtspersonen en ondernemingen zelf laten beoordelen welke documenten zij aan het … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 