Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 674 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten die 25 september a.s. sluit lijkt weinig aandacht te krijgen
- De Commissie wil kinderen beschermen door een algemene identificatieplicht | KIDS Act
- “States are increasingly weaponizing export controls. But the burden of enforcement falls on another set of actors: the private sector.”
- Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
Recente reacties
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- Ellen Timmer op Afgang ING Bank inzake iDEAL/Wero dienst
- Ellen Timmer op Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Uitkeringenregister voor de rechtspersoon met uitkeringsverbod | stichting
Vandaag leverde ik bij WPNR een conceptartikel in over het uitkeringenregister voor de rechtspersoon met uitkeringsverbod, te weten de stichting. Toen ik het voorstel deed voor het onderwerp, verkeerde ik in de veronderstelling dat het wetsvoorstel waar het voorstel voor het … Lees verder
The four EU commissioners responsible for AML | EPRS briefing
The briefing (pdf) of 22 November 2019 by EPRS on the proposed new European commissioners shows that four propesed commissioners will be responsible for AML: One of the priorities of Valdis Dombrovskis will be strenghtening the anti-money laundering/counter-terrorism financing supervisory … Lees verder
Rabobank stelt buitenproportionele eisen aan cliënt | Wwft
Ondernemers ondervinden soms veel last van ondeskundige vragen en mededelingen van compliance-medewerkers van banken. Banken moeten cliëntenonderzoek verrichten en permanent nagaan of hun klanten mogelijk criminele activiteiten hebben. Daartoe zijn banken verplicht op grond van de Wet ter voorkoming van … Lees verder
Leden van de Tweede Kamer weigeren zich in de Wwft te verdiepen
Op 21 november jl. is er een motie voorgesteld door twee leden van de Tweede Kamer, in het kader van een dossier van het Ministerie van Veiligheid. Voor zover van belang luidt de motie: overwegende dat banken, verzekeraars, notarissen, makelaars, … Lees verder
Dutch banking organisation promotes one-size-fits-all legislation in AML
The Dutch banking organisation (Nederlandse Vereniging van Banken, NVB) on 21 November 2019 has presented (press release in Dutch) a proposal for improving European anti-money laundering (AML) legislation. This proposal consists of a position paper, The case for further reform … Lees verder
Nederland schrijft de wereld de Magnitsky wet voor
Nederlandse parlementariërs zijn megalomaan, als het om buitenlands onrecht gaat. Recent werd een onzinnige en onuitvoerbare kinderarbeid-bestrijdingswet aangenomen (lees mijn artikel). Terwijl in ons land voor- en tegenstanders van Zwarte Piet met elkaar op de vuist gaan en leden van … Lees verder
FATF evaluation of Russia with a surprising outcome | AML
According to the information on the FATF-site in regard of the plenary of 16-18 October 2019, the mutual evaluation report of Russia was discussed at the plenary, with a surprising outcome: The Plenary discussed the joint FATF-EAG-MONEYVAL assessment of Russia … Lees verder
Profilering van klanten door banken en andere financiële instellingen zal leiden tot nieuwe vormen van discriminatie en uitsluiting
Op 11 november jl. verscheen in The Guardian het artikel Banking tech could lead to discrimination, says ex-regulator. Daarin signaleert de auteur, Kalyeena Makortoff, dat het gebruik van IT door banken er toe kan leiden dat discriminatie toeneemt. Zij sprak … Lees verder
Mislukking witwasbestrijding door grootbanken | ondergang van de grootbanken in zicht?
Grote landelijke dagbladen kondigden de afgelopen dagen de mislukking van criminaliteitsbestrijding (in de volksmond als ‘witwasbestrijding‘ aangeduid) door banken aan. Het blijft bijzonder dat de overheid verkondigt dat de witwasbestrijdingsregels uitvoerbaar zouden zijn. De actualiteit (mogelijk achter betaalmuur): FD, Rabo … Lees verder
In de penarie door de witwasbestrijding | AMLD5 in Duitsland
In de Duitse krant FAZ verscheen het artikel Warum die Geldwäscheregeln in die Zwickmühle führen, met een mooie foto van ABN Amro er bij. Woordenboek Van Dale vertaalt Zwickmühle als “bepaalde positie in het molenspel waarbij de tegenstander hoe dan … Lees verder
