Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 674 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten die 25 september a.s. sluit lijkt weinig aandacht te krijgen
- De Commissie wil kinderen beschermen door een algemene identificatieplicht | KIDS Act
- “States are increasingly weaponizing export controls. But the burden of enforcement falls on another set of actors: the private sector.”
- Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- AMLA’s consultation on the format of reporting suspicions
Recente reacties
- Ellen Timmer op Afgang ING Bank inzake iDEAL/Wero dienst
- Ellen Timmer op Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Verwijzingsportaal banken wacht op andere Wwft-voorstellen
Het voorstel voor Wet verwijzingsportaal bankgegevens heeft in de Eerste Kamer de fase van het eindverslag ‘onder voorbehoud’ bereikt. De plenaire behandeling wordt aangehouden tot ook de andere twee Wwft-wetsvoorstellen [*] gereed zijn voor plenaire behandeling door de Eerste Kamer, … Lees verder
Fundamental snag with new EU money-laundering rules | register of beneficial owners
EUobserver on 11 February published the opinion of Martin Kenney on the public registers of beneficial owners, that Europe wants the EU states to create. The author is partner of a specialist investigative and asset recovery practice, so I suppose … Lees verder
Hoe banken de burger van zich vervreemden bij de witwasbestrijding | rare vragen aan een vereniging | OPROEP | Wwft
Gisteren ontving ik de volgende hartenkreet van iemand die voor een vereniging actief is. De vereniging wordt merkwaardig bejegend door een bank, die ongepaste vragen stelt: Ik heb grote waardering voor het werk dat je hier doet en ben tegelijkertijd … Lees verder
Advocaten en deurwaarders horen niet in de wet voor incassobureaus | consultatiedeelname
Op 11 februari heb ik deelgenomen aan de internetconsultatie inzake het voorstel voor een wet voor incassobureaus, met de volgende tekst: [1] Uit het consultatievoorstel blijkt dat ook aan deurwaarders en aan advocaten verplichtingen zullen worden opgelegd onder voorgestelde wet, … Lees verder
Nederland te laat met anti-witwasimplementatie, samen met zeven anderen | AMLD4, AMLD5
Het nieuws van de dag is dat Nederland, net als zeven andere EU-lidstaten, te laat is met de complete implementatie van de Europese anti-witwasregels. Grondrechtenschendingen door witwasbestrijding c.a. In de berichtgeving ontbreekt dat de anti-witwaswetgeving en de regels tegen terrorismefinanciering … Lees verder
Met data zoeken naar samenhang tussen naleving en financiële bedrijfskenmerken, zonder zich af te vragen of de regels wel kloppen
In Toezine verscheen het artikel Met data zoeken naar samenhang tussen naleving en financiële bedrijfskenmerken door Noortje Groot. Opvallend aan dit soort artikelen is dat er nooit de vraag worden gesteld of de wetten of regels wel kloppen. Het is … Lees verder
Advies over bedenktijd beursvennootschappen
De KNB laat weten dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) heeft geadviseerd over het het wetsvoorstel dat beoogt de bescherming van Nederlandse beursvennootschappen te verstreken. Het advies is hier te vinden. De Commissie adviseerde al eerder over het onderwerp.
Rapport terrorismefinanciering | Wesseling en De Goede
Eerder schreef ik in De witwas bestrijdende actoren van de minister van financiën over een monitor anti-witwasbeleid, opgesteld door mensen van een onderzoeksbureau, waarin de “actoren in het handhavingsnetwerk witwassen“ een prominente rol spelen. Diezelfde (overheids)actoren treden op in door … Lees verder
Registratieregime voor incassobureaus | consultatie
Op 4 februari jl. ging de wetgevingsconsultatie inzake de Wet kwaliteit incassodienstverlening van start. Uit de samenvatting blijkt dat er eisen komen voor incassobureaus en buitengerechtelijk incassowerk van advocaten/gerechtsdeurwaarders en bedrijven die vorderingen opkopen. Bureaus en bedrijven die daaraan voldoen, … Lees verder
Vastleggingsmanie werkt averechts voor naleving regelgeving | naleefkunde, Wwft
Cultuur en gedrag is niet alleen een aandachtspunt voor ondernemingen die met regelgeving te maken hebben. Ook de overheid zelf doet er goed aan het eigen gedrag en de eigen cultuur aan een onderzoek te onderwerpen, zoals onder meer de … Lees verder
