Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De prepaid kaart voor behoeftigen
- ACM publiceert lijst van door internetserviceproviders te blokkeren Russische propagandasites
- De afbraak van kritische nonprofit organisaties begint in het Europees Parlement
- The investigating authorities want IP addresses
- CJEU: EU law does not require the disclosure of information relating to all shareholders of public limited liability companies, including minority shareholders
Recente reacties
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
- Ellen Timmer op Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
AVG-boete voor Volkswagen wegens testritten met camera’s zonder verwerkingsovereenkomst en zonder waarschuwing van de weggebruikers | AVG
Eind juli 2022 deelde een Duitse AVG-toezichthouder, de Landesbeauftragte für den Datenschutz (LfD) Niedersachsen, een boete van 1,1 miljoen euro uit aan Volkswagen. Reden: er werd gereden met een testvoertuig waarop camera’s waren bevestigd die het verkeer rond het voertuig … Lees verder
Digitaliseringsnieuws van het Rathenau Instituut
Degenen die zich voor onze digitale toekomst interesseren en voor de vraag of er dan nog ruimte is voor mensen, doen er goed aan de publicaties van het Rathenau Instituut te volgen. Het instituut heeft een nieuwsbrief waarop een e-mail … Lees verder
FATCA mededeling NVB
Deze heb ik in juli gemist: op 19 juli publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op haar site het bericht FATCA: US-TIN niet verplicht bij saldo onder de 50.000 dollar. Het is verheugend dat over dit onderwerp nu duidelijkheid … Lees verder
AVG en het gebruik van strafrechtelijk verkregen persoonsgegevens voor de belastingheffing
De AVG kwam aan de orde in een uitspraak [1], waarin strafrechtelijk onderzoek door de FIOD was gedaan naar een belastingadviseur, waarbij gegevens van eiser in de procedure (‘X’) werden aangetroffen. De strafrechtelijke vervolging van de belastingadviseur werd gestaakt. De … Lees verder
Europa wil persoonsgegevens kopers en houders cadeaukaarten in kader van de witwasbestrijding | AML Package, AMLR
In de moderne criminaliteitsbestrijding spelen kosten, proportionaliteit en databescherming(srisico’s) geen enkele rol. Er worden zeer kostbare verplichtingen aan ondernemingen opgelegd terwijl het financieel belang laag is. Een voorbeeld daarvan is de cadeaukaartenregelgeving, waar ik al eerder over schreef. Nieuwe regels … Lees verder
FATF, the architect of the surveillance society, assessed the Dutch crime-fighting measures | AML, CFT
Yesterday the Dutch government announced that the FATF-evaluation of the Netherlands on crime-fighting (‘anti-money laundering’, ‘AML’, and anti terrorist financing) has been made definitive. The Dutch government later this year will comment on FATFs findings. FATF is an undemocratic and … Lees verder
Het meest schokkende Wwft-nieuws van deze maand: ING Bank opent geen rekeningen voor verenigingen en stichtingen!
Het meest schokkende Wwft-nieuws van deze maand was te vinden bij de NOS: ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen. Het is te bizar voor woorden dat deze bank maatschappelijk onbetamelijk handelt ten opzichte van not-for-profit organisaties. Het … Lees verder
De risico’s van transparantie | artikel Beckman en Van der Zanden
In het artikel ‘Wie het weet, mag het zeggen? Over spreekrecht en spreekplicht in het ondernemingsrecht‘ [*] bespreken H. Beckman† en P.M. van der Zanden de toegenomen verplichtingen van ondernemingen om bij derden vertrouwelijke informatie op te vragen en deze … Lees verder
22 + 23 September: inaugural lecture Anna Berlee on public personal data & GDPR symposium | data protection and public registers, including BO-registers, and ‘open data’
Those who are interested in the disclosure of personal data for public purposes, for example through the trade register, the ubo-register (register of beneficial owners, BO-register), the land register and in the context of disclosure of government information, are advised … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 