Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
De effectiviteit van de KYC bij banken | Fentener van Vlissingen op NPO Radio 1
Ondernemer John Fentener van Vlissingen was op 4 augustus jl. te horen in een radioprogramma op NPO 1. Hij liet zich uitermate kritisch uit over de KYC (know your customer) bureaucratie bij banken, die volgens hem ineffectief is. De aflevering is … Lees verder
Dienstweigering door een Nederlandse grootbank
Enige tijd geleden schreef ik over de algemene trend dat de toenemende financiële en antiwitwasregelgeving het moeilijker maakt om bepaalde diensten te verkrijgen. In juni jl. zijn kamervragen over het door ABN Amro weigeren van in het buitenland wonende Nederlanders … Lees verder
Update van de Wwft-vindplaatsen pagina | mededelingen beroepsorganisaties
Door mij is de pagina met Wwft-vindplaatsen bijgewerkt. Aan die pagina heb ik ook een automatische vergelijking (pdf) tussen de huidige en de vorige versie van de Wwft toegevoegd, voorzien van een inhoudsopgave. Beroepsorganisaties Eerder meldde ik al berichten van NOB … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht onder de loep
Onlangs is een door SEO en Clear Conduct samengesteld rapport uitgebracht over onderzoek dat is ingesteld naar het functioneren van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). BFT is de toezichthouder op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Nieuwe tekst Wwft
De nieuwe tekst van de Wwft is op dit moment alleen nog bij de NOB, in pdf vorm, te vinden. Aanvulling 2 augustus 2018 Inmiddels is de wettekst op overheid.nl wel bijgewerkt. Vandaag heb ik de pagina met Wwft-vindplaatsen bijgewerkt. … Lees verder
Wwft | zoek het zelf maar uit
De NOB meldde gisteren de wijziging van de Wwft op de site. De Commissie Beroepszaken van NOB is bezig met het herschrijven van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants. Ook de NBA meldde de … Lees verder
Wijzigingen Wwft treden op 25 juli 2018 in werking
Vandaag is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in het Staatsblad gepubliceerd. Volgens het eveneens vandaag bekend gemaakte koninklijk besluit treedt de wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit is … Lees verder
FIU Nederland: inwerkingtreding gewijzigde Wwft op korte termijn te verwachten
Uit onderstaand bericht van FIU Nederland kan worden afgeleid dat inwerkingtreding van de gewijzigde Wwft op korte termijn is te verwachten. FIU Nederland: Nieuwsflits Wijziging Wwft Op 10 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van … Lees verder
Anonimiseringsstructuren 2
Al eerder schreef ik over het fenomeen ‘anonimiseringsstructuren’ naar aanleiding van berichten over de commanditaire vennootschap (CV). Inmiddels heeft de staatssecretaris van financiën vragen over de commanditaire vennootschap en de vermeende fiscale ontwijkingsmogelijkheden beantwoord. Het parlement kreeg van de staatssecretaris … Lees verder
Wijziging Wwft aangenomen door de Eerste Kamer
Gisteren is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen, aldus het bericht op Eerste Kamer website. Voor: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS en … Lees verder
