Update van de Wwft-vindplaatsen pagina | mededelingen beroepsorganisaties

Door mij is de pagina met Wwft-vindplaatsen bijgewerkt.
Aan die pagina heb ik ook een automatische vergelijking (pdf) tussen de huidige en de vorige versie van de Wwft toegevoegd, voorzien van een inhoudsopgave.

Beroepsorganisaties
Eerder meldde ik al berichten van NOB en NBA en van de KNB. Inmiddels is er een nieuw bericht van de NBA, van 2 augustus jl., waarin de beroepsorganisatie schrijft:

Belangrijkste wijzigingen Wwft
2 augustus 2018

Op 25 juli 2018 is de gewijzigde Wwft in werking getreden.
De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • risico’s op witwassen en financieren van terrorisme inventariseren en beoordelen en maatregelen daarop afstemmen, naar aard en omvang van de accountantspraktijk;
  • een compliance- en auditfunctie inrichten naar aard en omvang van de accountantspraktijk;
  • de definitie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is gewijzigd. Zo gaat de Wwft ervan uit dat iedere cliënt een UBO heeft;
  • het onderscheid is vervallen tussen binnenlandse en buitenlandse politiek prominente personen (politically exposed persons, PEP’s);
  • voor een vereenvoudigd cliëntenonderzoek geldt als voorwaarde een laag risico op witwassen vast te stellen.

Zoals NOB meldt, is zij gestart met de Richtsnoeren Wwft te actualiseren. Bij de NBA betreft dit NBA-handreiking 1124. De e-learning Wwft werken NOB en NBA in het najaar 2018 bij.


Aanvulling 9 augustus 2018
Op 9 augustus 2018 loopt de algemene informatiepagina van de rijksoverheid over de Wwft nog steeds achter.

Aanvulling 23 augustus 2018
Vandaag ontdekte ik dat FIU Nederland op 26 juli jl. de inwerkingtreding van de gewijzigde Wwft heeft aangekondigd. Wat FIU als belangrijkste wijzigingen aangeeft is echter onvolledig.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s