Tag Archives: witwasbestrijding

Kritiek op nieuwe Europese ubo-regels: “Openbaarheid, ten koste van privacy en veiligheid”

Geplaatst op 6 juli 2024 door Ellen Timmer

In het FD verscheen het artikel Openbaarheid, ten koste van privacy en veiligheid [1], een opinie geschreven door Stefan Tax, Siep Wijsenbeek en Mark Molenaar. De auteurs komen op voor de belangen van het familiebedrijf, Nederlandse fondsen en het Nederlandse … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Internationale financiële instanties dringen aan op verwerking persoonsgegevens en andere ‘granulaire data’ door toezichthouders | microdata, DNB, AFM

Geplaatst op 5 juli 2024 door Ellen Timmer

Het is boeiend om te zien dat in wereldwijde samenwerkingsverbanden van de financiële sector wordt aangestuurd op het grootschalig verwerken van persoonsgegevens en andere gedetailleerde gegevens van iedereen die financiële diensten afneemt. Dat gebeurt niet alleen door financiële instellingen maar … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Panama Papers vrijspraak

Geplaatst op 2 juli 2024 door Ellen Timmer

De ‘Panama Papers’ onthullingen door de politieke journalisten van ICIJ [*] waren een aanleiding voor overheden om nieuwe criminaliteitsbestrijdingsregels tot stand te brengen. Opvallend is dat overheden flink geholpen werden door journalisten en not-for-profit organisaties die zeggen voor het algemeen … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Stoppen banken met bancair sleepnet? | witwasbestrijding door banken, Wwft, TMNL

Geplaatst op 1 juli 2024 door Ellen Timmer

Vandaag werd bekend dat de vijf banken die samenwerken via Transactiemonitoring Nederland (TMNL) hebben besloten hun project aan te passen. TMNL: aanpassing werkwijze TMNL deelde vandaag mee: Transactiemonitoring Nederland past werkwijze aan nieuwe Europese wetgeving aan. Welke aanpassingen dat zijn, … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Wetsvoorstel verbod op betaling met contanten vanaf 3000 euro aangenomen door de Tweede Kamer | Wwft

Geplaatst op 28 juni 2024 door Ellen Timmer

Het eerder ingediende antiwitwaswetsvoorstel wordt blijkens de brief die  de minister van Financiën aan de Tweede Kamer gestuurd beperkt tot een verbod op betaling met contanten: Uw Kamer is recent geïnformeerd over de gevolgen van het akkoord op het pakket … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Toezichthouders actualiseren Wwft-uitvoeringsregels

Geplaatst op 27 juni 2024 door Ellen Timmer

Diverse Wwft-toezichthouders actualiseren de uitvoeringsregels, die worden uitgebracht onder de naam ‘leidraden’. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakte op 5 juni jl. bekend dat de leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

AML Package is in het Europese staatsblad gepubliceerd

Geplaatst op 27 juni 2024 door Ellen Timmer

Op 19 juni jl. zijn de definitieve teksten van het AML Package in  het Europese staatsblad gepubliceerd:   AMLR, de antiwitwasverordening Deze verordening zal de antiwitwasregels in Europa ingrijpend wijzigen en kan zorgen voor een financiële surveillance maatschappij (blog). # … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

De raadselachtige verdwijning van Belgische verenigingen | witwasbestrijding in België

Geplaatst op 10 juni 2024 door Ellen Timmer

Een tijdje geleden kwam ik tegen dat in België op grote schaal verenigingen (vzw’s) ambtshalve worden doorgehaald in het Belgische handelsregister (de Kruispuntbank van Ondernemingen, ‘KBO’) [1]. Het doorhalen is gebaseerd op Belgische antiwitwaswetgeving [2]. Het Belgische financiële ministerie spreekt … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Optreden symposium privacy- en gegevensbeschermingsrecht

Geplaatst op 9 juni 2024 door Ellen Timmer

Op 18 juni a.s. zal ik tjdens het VPR-A Symposium Privacy- en gegevensbeschermingsrecht 2024 privacy professionals voorlichten over het juridisch systeem dat aan de privatisering van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) ten grondslag ligt. De focus ligt op de verwerking van persoonsgegevens … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Plaats een reactie

Aangifte wegens witwassen van winsten uit oorlogsmisdrijven kan ook gevolgen hebben voor Wwft-plichtigen | Wwft, strafrecht

Geplaatst op 8 juni 2024 door Ellen Timmer

Een aantal organisaties maakten bekend bij het Openbaar Ministerie aangifte te hebben gedaan van een strafbaar feit tegen Booking.com omdat dit bedrijf accommodaties in door Israël bezette gebieden aanbiedt [1]. Daar is iets aan vooraf gegaan. Booking.com is door de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie