Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- 11 juni a.s. staat digitale inclusie op de agenda van de Tweede Kamer
- De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- De geesten worden rijp gemaakt voor alomvattend financieel sleepnet | Autoriteit Persoonsgegevens overlegt met overheid en grootbanken over witwasbestrijding
- Rapport over de ervaren ruimte voor het maatschappelijk middenveld in Nederland | nonprofit
Recente reacties
- Ellen Timmer op Commissariaat voor de Media | Nederland moet én kan vuist maken tegen antidemocratische aanbevelingsalgoritmes
- rjg op De Rotterdamse rechtbank behandelt de sleepnet zaak van Human Rights in Finance.EU
- rjg op Leeftijdsverificatie, een gevaarlijke schijnoplossing
- M D op Commissariaat voor de Media | Nederland moet én kan vuist maken tegen antidemocratische aanbevelingsalgoritmes
- Ellen Timmer op Nog steeds DigiD-rumoer | Solvinity
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding
Openbaar gemaakte Woo-documenten over het ubo-register
Belangstellenden kunnen meer te weten komen over het Nederlandse ubo-register via documenten die openbaar zijn gemaakt door de rijksoverheid: Aankondigingspagina Openbaar gemaakte documenten (pdf 97,8 MB) Het is voer voor ubologen – mensen die zich bezig houden met ubo-kunde (‘beneficialownerology‘), … Lees verder
Drie inzichten met betrekking tot gebruik van risicoprofielen | risicoprofilering in het Nederlandse recht
In het financiële recht speelt risicoprofilering een grote rol. Voorbeelden daarvan zijn risicoprofilering: door de Belastingdienst in het kader van de belastingheffing, door financiële instellingen bij de kredietwaardigheidsbeoordeling en de witwasbestrijding (overheidstaken op het gebied van de misdaadbestrijding die aan … Lees verder
Radar gaat verder met witwasbestrijdingsprogramma’s en zoekt CDD/KYC medewerkers van financiële instellingen
Het tv-programma Radar gaat verder met het onderwerp witwasbestrijding en heeft nu een oproep geplaatst gericht op CDD/KYC medewerkers van financiële instellingen. Radar schrijft: Radar besteedt al langer aandacht aan de manier waarop banken hun klanten controleren. Klanten begrijpen vaak … Lees verder
BaFin konsultiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz | AML, CFT
Die Deutschen sind mit der alten Geldwäschegesetzgebung beschäftigt, während die neuen europäischen Regelungen alles radikal verändern, so dass es allen Grund gibt, sich mit aller Kraft auf die weitreichenden Veränderungen vorzubereiten. Am 9. Juli wurde jedoch eine Konsultation der BaFin … Lees verder
Kritiek Duitse gegevensbeschermingstoezichthouder op Duitse antiwitwasregelgeving | AML, CFT
Ook de Duitsers moeten de Europees voorgeschreven antiwitwasregels naleven. De Duitse regering is met allerlei wetgevingstrajecten bezig, onder meer met de Wet ter verbetering van de bestrijding van financiële criminaliteit [1]. Er wordt door de wetgever advies gevraagd op het … Lees verder
Witwasbestrijding ten behoeve van de Nederlandse staatskas | AML, CFT
De Nederlandse regering is alleen met witwasbestrijding (privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar bedrijven) bezig ten behoeve van de staatskas, zo blijkt uit het Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan (HVP). Het HVP kwam recent aan de orde in de beantwoording van vragen … Lees verder
Helpt geavanceerde IT in de misdaadbestrijding? NVB brengt een procesbeschrijving uit
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakte bekend een procesbeschrijving te hebben uitgebracht die betrekking heeft op het gebruik van IT bij de uitvoering van hun wettelijke taken: Nieuwe NVB Standaard voor ontwikkelen en toepassen van innovatieve technologieën in KYC-processen. … Lees verder
De witwasbestrijding gaat ingrijpend veranderen door de nieuwe Europese regelgeving | AML Package, AMLR
Anders dan het ministerie van Financiën doet voorkomen, gaan de witwasbestrijdingsregels ingrijpend wijzigen door het wetgevingspakket dat onlangs is aangenomen, het ‘AML Package’. Tijdens het symposium van 18 juni jl. van de Leiden Law Academy [*], het PAO-bureau van de … Lees verder
Waar is de Wet Ketenaansprakelijkheid gebleven? | FIU jaarverslag, Wwft
In het jaarverslag van FIU-Nederland worden weer veel cijfers over aantallen meldingen door bedrijven met criminaliteitsbestrijdingstaken (Wwft-plichtigen) genoemd, waarmee de suggestie wordt gewekt dat die aantallen iets zeggen. Uit het verslag blijkt dat contante betaling een grote rol speelt in … Lees verder
Magdalena Brewczyńska’s thesis ‘Policing via banks: the question of legitimacy of personal data sharing’ | AML, CFT
In January 2024 Magdalena Brewczyńska defended her thesis ‘Policing via banks: the question of legitimacy of personal data sharing‘. The thesis was reported on NJBlog in this article.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 