Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Statewatch | New automated bank screening could create ‘surveillance state’ across EU | Privacy First consultation response
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding
De nieuwste Europese schurkenstatenlijst
In de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering dienen bedrijven die misdaadgeld moeten detecteren letten op landen die volgens de EU een verhoogd risico opleveren op misdrijven met financieel voordeel (‘witwassen). Die landen pleeg ik als ‘schurkenstaten’ aan te duiden. De … Lees verder
New anti-fraud initiative of the European Commission
The European Commission published a press release on the EU Anti-Fraud Architecture (AFA), that is not limited to the financial interests of the EU. The European Anti-Fraud Architecture includes the new EU Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing … Lees verder
Trump and the Future of Financial Surveillance | Kellerman
Miles Kellerman is a financial expert writing on anti-money laundering topics. Recently he published the article Trump and the Future of Financial Surveillance. In his article he explains the interest of the state in the transactions of every citizen. States … Lees verder
eIDAS advies van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, onder meer over identificatie in het kader van de witwasbestrijding
De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) bracht advies uit over een Belgisch wetsvoorstel inzake het delen van data uit authentieke bronnen [1] met erkende dienstverleners voor elektronische identificatiemiddelen, dat hier is te vinden. Het advies heeft betrekking op de Europese identificatie wallet … Lees verder
Wetsvoorstel inzake internationale uitwisseling ten behoeve van belastingheffing en criminaliteitsbestrijding | renseignering door cryptovaluta aanbieders
Steeds meer bedrijven worden ingeschakeld om financiële gegevens voor de belastingheffing aan de overheid te leveren (‘renseignering’). Waar dit vroeger alleen de werkgever en financiële instellingen waren, komen er steeds meer bedrijven bij. Uitwisseling cryptovaluta gegevens Aanbieders van cryptovaluta diensten … Lees verder
Bij FIU Nederland ontbreekt aandacht voor de oorzaken | jaaroverzicht 2024
Het jaaroverzicht 2024 van FIU Nederland werd in juli aan de Tweede Kamer gestuurd, zie de pagina op de Tweede Kamer site, de brief van de minister van Veiligheid en het jaaroverzicht. Volgens de brief van de minister zou FIU … Lees verder
The AMLA will transplant concepts from the financial sector to the ‘non-financial’ sector | AML Package
The history of anti-money laundering is characterised by devising concepts that are supposedly suitable for financial institutions (FIs) (though they fail in complying [*]), which are then transferred to all kinds of companies doing completely different things. The recently announced … Lees verder
Betrouwbaarheidstoetsing bij witwasbestrijdingsplichtigen terwijl de antiwitwasrichtlijn dat niet voorschrijft | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
In de onlangs gestarte consultatie over de Nederlandse implementatieregels van de Europese antiwitwasregelgeving [1] stelt de Nederlandse regering voor dat er betrouwbaarheidstoetsing moet plaats vinden bij alle ondernemingen die crimineel geld moeten opsporen (‘witwasbestrijdingsplichtigen’, onder meer boekhouders en makelaars). Controle … Lees verder
The cryptocurrency sector has become a serious part of the financial sector according to the AMLA
Both national governments and European agencies are embracing the cryptocurrency sector, not only to make money from it (taxation), but also by designating them as gatekeepers, in the same way as banks. The question is whether the cryptocurrency sector is … Lees verder
The FATF has introduced a new process to address unintended consequences arising from the misapplication of its Standards on non-profit organisations | AML, CFT
According to the Financial Action Task Force (FATF), the undemocratic world government, discrimination and exclusion of non-profit organisations (NPOs) is not the logical consequence of the FATF-legislation (‘recommendations’) on anti-money laundering (AML) and countering of terrorism-financing (CTF). On 10 July … Lees verder
