Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Statewatch | New automated bank screening could create ‘surveillance state’ across EU | Privacy First consultation response
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding
DNA-afname bij veroordeelde witwassers
Bij een veroordeling wegens witwassen zou je niet zo snel denken aan afnemen van DNA bij de veroordeelde. Toch gaat dat gebeuren, want er is een wetsvoorstel in behandeling [1] dat dit mogelijk maakt. In de nota naar aanleiding van … Lees verder
NJV | ‘De uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving onder druk’
De Nederlandse Juristenverening (NJV) gaat op 12 juni 2026 vergaderen over de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving, lees de aankondiging. Introductie: De uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving onder druk Een goed functionerende rechtsstaat vraagt niet alleen om wet- en regelgeving … Lees verder
Do Dutch banks have a hidden discrimination problem?
Lelieveldt of Human Rights in Finance.EU published the article Do Dutch banks have a hidden discrimination problem? Let’s ask the Chief Legal Officer in the management board……. if there is one.
Kritisch advies Raad voor de rechtspraak inzake ‘afpak’ wetsvoorstel
De Raad voor de rechtspraak kondigde hun advies aan in het bericht Rechtspraak: wetsvoorstel over afpakken crimineel vermogen tast rechtsbescherming aan. In de aankondiging schrijft de Raad onder meer: Een wetsvoorstel dat het makkelijker moet maken om door misdaad verkregen … Lees verder
Europese ubo-consultatie waarin de nieuwe antiwitwaswetgever laat zien niet goed op de hoogte te zijn
Ubologen [*] kunnen deze maand hun hart ophalen aan consultaties, niet alleen aan de Nederlandse consultatie die net is gestart (tot 9 januari). Er is ook een consultatie door de Europese Commissie, de nieuwe antiwitwaswetgever van de EU, die loopt … Lees verder
Consultatie over openstelling ubo-register van start
Het is fascinerend om te zien dat overheden in het kader van bestrijding van criminaliteit zorgen voor meer criminaliteitsrisico’s voor burgers. Het register van ‘uiteindelijk begunstigden’ (ubo’s), het ‘ubo-register’, [1] is daar een mooi voorbeeld van. Terwijl het doel van … Lees verder
Financiële producten onder andermans naam | EBA rapport over ‘white labeling’
Financiële instellingen kunnen dankzij mazen in de financiële regelgeving hun producten onder andermans naam verkopen. Deze praktijk heet ‘white labeling’ en is door de Europese Banken Autoriteit (EBA) onderzocht. De voorspelbare bevinding was dat dit risico’s voor de klanten met … Lees verder
European promises regarding civic space
The European Commission in a communication to the Parliament and the Council promised to improve the position of civil society. On pages 29 and 30 the Commission reports: Civil society organisations and human rights defenders are crucial for upholding EU … Lees verder
Is niet-naleving van de vrijstellingsgrens automatisch ‘witwassen’? | AFM
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde het bericht Risico’s op crimineel gedrag bij vrijgestelde aanbiedingen naar aanleiding van de verhoging van de vrijstellingsgrens van €5 miljoen naar €12 miljoen. Opvallend is dat de AFM de ‘poortwachters’ oproept om alert te … Lees verder
bankinformatiepunt.nl | hulp voor klanten met beperkte digitale vaardigheden
De banken hebben samen de website bankinformatiepunt.nl tot stand gebracht die moet zorgen voor een verbeterde toegankelijkheid van de dienstverlening door banken. Samenwerking Het informatiepunt is een samenwerking tussen de vier grootste banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en … Lees verder
