Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Betaling door een derde als witwasmethodiek | DNB
Volgens De Nederlandsche Bank is het betalen door een derde een witwasmethodiek, lees het artikel Derdenbetalingen in de schijnwerpers. Overigens komen betalingen door derden gewoon in het Burgerlijk Wetboek voor.
Europese regeldruk van de witwasbestrijdingsregels in ATR rapport
Het Adviescollege toetsing regeldruk schreef een lezenswaardig rapport over de regeldruk als gevolg van Europese regels, dat op de site van de Tweede Kamer is te vinden [1]. Het rapport is een verkenning naar EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Actal / ATR, Algemene Rekenkamer, AML Package, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, antiwitwasjuristenparadijs, kosten witwasbestrijding, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Brief minister van Financiën over de nieuwe anti-witwasaanpak
Op 14 mei werd de brief van de minister van Financiën over de nieuwe anti-witwasaanpak bekend. Er valt het nodige over te zeggen, waar ik nu niet aan toe kom. Kort gezegd worden de inherente onvolkomenheden van het antiwitwassysteem niet … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Overheidsregister van aandeelhouders, Ubo-register
Tags: de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, MKB-Nederland, NVB, VNO-NCW, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
Kunnen witwasbestrijdingsplichtigen milieucriminaliteit detecteren? | AML, CFT
In het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2024, opgesteld door de politie, dat bij de Tweede Kamer werd ingediend, wordt verondersteld dat ‘de meldingsplichtige sector’ (bedrijven die misdaad moeten opsporen) een rol zouden kunnen spelen in het detecteren van milieucriminaliteit. Lees onder meer … Lees verder
Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit geeft boete van € 1.600.000 aan ING Spanje wegens AML-onderzoek zonder geldige grondslag | AVG, AML / CFT
De Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit, de Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) oordeelde in een uitspraak van 27 maart jl. (in het Spaans, gepubliceerd op 5 mei jl.) dat de Spaanse tak van ING de AVG had overtreden tijdens een klantenonderzoek. … Lees verder
The EBA and the transition to the new AML/CFT framework of the EU | AML Package
According to part I of the annual report for 2024 the European Banking Authority (EBA) had a focus on the transition to the new AML/CFT framework (page 6): In 2024, the EBA strengthened its focus on (…) the transition to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), banken, cryptovaluta, de-risking, EBA, EuReCA, Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Witwassen wordt nauwelijks vervolgd
Terwijl private bedrijven in de criminaliteitsbestrijding worden ingezet om crimineel geld te ontdekken (‘witwasbestrijding’, onder meer door banken), wordt witwassen door het Openbaar Ministerie nauwelijks vervolgd, zo staat heel droog in het Verantwoordingsonderzoek ministerie van JenV van de Algemene Rekenkamer … Lees verder
Privatisering van de misdaadbestrijding zonder evaluatie van het nut | AML, CFT
De privatisering van de misdaadbestrijding, zoals tot uitdrukking komt in onder meer de witwasbestrijding en het ubo-register wordt nauwelijks geëvalueerd, zo kan worden afgeleid uit het onlangs bekend gemaakte Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2024 [1]. … Lees verder
De witwasbestrijdingsillusies van DNB
De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde een artikel waarmee geprobeerd wordt begrip te kweken voor de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar financiële instellingen (‘witwasbestrijding’). Het artikel begint natuurlijk met een relaas hoe erg criminaliteit is. Daar is niets tegen in te … Lees verder
Tweede Kamer commissie vergadert over privatisering van de misdaadbestrijding en vergeet de klant | AML, CFT, financieel-economische criminaliteit
Leden van de commissie Financiën van de Tweede Kamer ontvangen op 28 mei a.s. (van 14:30-17:30 uur) tijdens een rondetafelgesprek (aankondiging) vertegenwoordigers van enige brancheorganisaties van de private ondernemingen aan wie de wetgever criminaliteitsbestrijdingstaken (‘witwasbestrijding’) heeft uitbesteed: Nederlandse Beroepsorganisatie van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, KNB, NBA, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 