De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde het bericht Risico’s op crimineel gedrag bij vrijgestelde aanbiedingen naar aanleiding van de verhoging van de vrijstellingsgrens van €5 miljoen naar €12 miljoen.
Opvallend is dat de AFM de ‘poortwachters’ oproept om alert te zijn op misbruik van de vrijstellingsregeling. Met de aanduiding ‘poortwachter’ wordt kennelijk gedoeld op de misdaadbestrijdingstaken die witwasbestrijdingsplichtigen zoals banken en accountants hebben op grond van de antiwitwasregels. Echter, de poortwachters moeten alert zijn op vermoedelijk witwassen of financiering van terrorisme, wat bij niet naleving van de vrijstellingsgrens niet het geval hoeft te zijn.