Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Persconferentie bancair samenwerkingsverband TMNL | Wwft, Toeslagenaffaire
Hoewel ik de berichtgeving rond bancair samenwerkingsverband Transactiemonitoring Nederland (TMNL) probeer te volgen, had ik deze gemist: de persconferentie van TMNL voor journalisten. Een Wwft-geïnteresseerde lezer van mijn blog die kennelijk goed op de hoogte is informeerde me over de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, financiële mensenrechten, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Beleidsagenda witwasbestrijding getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen | Wwft
Op 25 september jl. werd de beleidsagenda witwasbestrijding van de ministers van Financiën en Veiligheid bekend gemaakt. De agenda getuigt niet van originaliteit of zelflerend vermogen, wat teleurstellend is want de donkere kanten van de huidige witwasbestrijdingsregels (Wwft) zijn bezig … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Strafrecht, Ubo-register
Tags: AVG, facilitator, surveillance, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Marktwerking is verdwenen bij Nederlandse banken maar er gebeurt niets | bankenlandschapsbrief Financiën | Wwft, Wft
Op 6 september stuurde de Minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer over het ‘bankenlandschap’ waarin ontbreekt dat er de facto geen markt meer is in de bankensector. Zoals ook al in de FATF evaluatie is gesignaleerd, is … Lees verder
Onoriginele ‘onderzoeksjournalisten’ over witwasbestrijding door onderwijsinstellingen | Wwft marketing
Onderzoeksjournalisten leveren een substantiële bijdrage aan het creëren van een surveillance samenleving, waarin iedere burger zijn buurman controleert op criminaliteit. Zo ook het artikel in De Groene door Gidi Pols en Jochem van Staalduine onder de pakkende titel ‘Witwassen op … Lees verder
E-mail is onveilig maar niemand weet het | cybersecuritytips van de NOvA
E-mail is onveilig, dat weten ze bij banken en toch vragen zie hun cliënten om allerlei vertrouwelijke gegevens, inclusief persoonsgegevens, per e-mail aan ze op te sturen [*]. Tja, het is niet hun eigen cybersecurity, tenslotte. Het aanbieden van een … Lees verder
DNB onderzoekt de door haar beleid veroorzaakte Wwft-schade | Wwft, banken, de-risking
Enige tijd geleden ontving een brancheorganisatie die een categorie ondernemingen vertegenwoordigt die door DNB in de categorie ‘hoog risico’ is geplaatst, bericht van DNB over de problemen met verkrijging en behoud van de bankrekening. In dat bericht laat DNB weten … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, de-risking, discriminatie, DNB, financiële mensenrechten, naleefkunde, regelgeving van de angst, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Digitaliseringsangst en de digitale identiteit | AVG, fundamentele rechten
Op 17 augustus jl. verstuurde Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het project ‘Europese Digitale Identiteit’. Complotdenkers en het Europese digitale ID Dat onderwerp is inmiddels doelwit geworden van mensen … Lees verder
DNB trapt open deur in. Gaat er iets veranderen in het Wwft-toezicht op banken?
Bankentoezichthouder DNB trapte vandaag een open deur in met het bericht: “Grootste witwasrisico’s verdienen hoogste prioriteit” en met het bericht “Aanpak van witwassen moet gerichter“. Dit gold al op grond van criminaliteitsbestrijdingswet Wwft. Guido Roth op LinkedIn: Over het langzaam … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, DNB, financiële mensenrechten, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, Simon Lelieveldt, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Het meest schokkende Wwft-nieuws van deze maand: ING Bank opent geen rekeningen voor verenigingen en stichtingen!
Het meest schokkende Wwft-nieuws van deze maand was te vinden bij de NOS: ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen. Het is te bizar voor woorden dat deze bank maatschappelijk onbetamelijk handelt ten opzichte van not-for-profit organisaties. Het … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, de-risking, DNB, financiële mensenrechten, Goede Doelen Nederland, ING Bank, Ministerie van Financiën, Not-for-profit, not-for-profit en witwasbestrijding, Stichting Donateursbelangen, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
FATCA en de afschaffing van de derdengeldenrekeningen van financiële instellingen
In 2020 schreef ik over de verdwijning van de stichting derdengelden in de financiële sector. Inmiddels is het wetsvoorstel wet geworden en is sprake van afgescheiden vermogen bij bepaalde bankrekeningen in de financiële sector. Tijdens de parlementaire behandeling kwam FATCA … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 