Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
ECJ: general and undifferentiated retention of traffic and location data is prohibited | Case C-350/21 Spetsializirana prokuratura
Yesterday the judgment of the Court of Justice of the European Union in a Bulgarian case regarding general and undifferentiated retention of traffic data and location data by providers of electronic communications services was made public. Machine translation of the … Lees verder
Uitbreiding informatieverschaffing banken aan de opsporing | wetsvoorstel en uitvoeringsbesluit Verwijzingsportaal bankgegevens
In het kader van de Europese regelgeving inzake criminaliteitsbestrijding, ook bekend als ‘witwasbestrijding’, is al enige tijd geleden het Verwijzingsportaal Banken tot stand gekomen [1]. Via dat portaal kan de opsporing bankgegevens opvragen. Het kabinet vindt dit echter niet voldoende. … Lees verder
Bancair sleepnet en navraagplicht in de Tweede Kamer | plan van aanpak witwassen, Wwft, TMNL
Eerder schreef ik dat het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, met daarin het bancaire sleepnet en de navraagplicht, was geagendeerd in de procedurevergadering van de commissie Financiën van de Tweede Kamer van 10 november. Inmiddels zijn de uitkomsten van die … Lees verder
’t Hart over de-risking in de witwasbestrijding | Wwft
’t Hart constateert in zijn artikel voor Tijdschrift voor Financieel Recht dat de Nederlandse witwasbestrijding leidt tot uitsluiting van burgers en organisaties, zoals nu in de banksector duidelijk zichtbaar is. Dit wordt ‘de-risking’ genoemd. Hij besluit met de opmerking dat … Lees verder
Samenwerking DNB en Autoriteit Persoonsgegevens | AVG
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte bekend meer te gaan samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit staat in het bericht van DNB, Intensievere samenwerking DNB en de Autoriteit Persoonsgegevens. Die samenwerking is van belang omdat ondernemingen onder toezicht van DNB … Lees verder
Is er een kill switch voor het bancaire sleepnet? | datagedreven misdaadbestrijding, WGS, Wwft
Op LinkedIn schreef Jeroen Terstegge ongeveer drie maanden geleden naar aanleiding van het Afghaanse datalek dat digitale systemen alleen werken in stabiele samenlevingen en bepleit een kill switch: Concepten als ‘digitale overheid’ en ‘elektronische identiteit’ werken alleen in stabiele vrije … Lees verder
Bancair sleepnet komt niet voor in de digitale ambities van het kabinet | regie op digitalisering criminaliteitsbestrijding ontbreekt | bancair sleepnet, Wwft, Wgs
Afgelopen vrijdag maakte de staatssecretaris van Digitalisering bekend dat het kabinet regie pakt op digitalisering, lees het nieuwsbericht. Meer informatie is te vinden in de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer, waarbij een aantal bijlagen zijn gevoegd: de … Lees verder
Bancair sleepnet in procedurevergadering commissie Financiën van 10 november a.s.
Degenen die interesse hebben voor het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (36228), met onder meer de navraagplicht en het bancaire sleepnet, doen er goed aan de procedurevergadering van de commissie Financiën van 10 november a.s. goed in de gaten te … Lees verder
FATF publicaties die de achtergrond vormen van het voorstel voor het bancaire sleepnet | Wwft, TMNL
Degenen die zijn geïnteresseerd in de achtergrond van het voorstel om banken gezamenlijk alle transacties van alle Nederlanders te monitoren met het oog op de misdaadbestrijding (het ‘bancaire sleepnet’), kunnen de achtergrond van het voorstel vinden in een aantal publicaties … Lees verder
NVB: hinder voor klanten door witwasaanpak verminderen | Wwft
Op 26 september jl. publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het bericht Banken: hinder voor klanten door witwasaanpak verminderen met verwijzing naar een rapport (pdf). De NVB bepleit verkeerde oplossingen, zoals het bancaire sleepnet. Er zijn hele andere maatregelen … Lees verder
