Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Autoriteit Persoonsgegevens gaat databeveiliging in de zorg controleren
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: uiteindelijk belanghebbende
Uiteindelijk belanghebbende vraagt inzage bij de Belastingdienst | uitspraak Rechtbank Noord-Holland
De AVG maakt het ook mogelijk om inzage te vragen bij de Belastingdienst van de aldaar geregistreerde persoonsgegevens. Van die mogelijkheid maakte een burger gebruik, maar het verzoek werd door de fiscus afgewezen onder verwijzing naar de portals van de … Lees verder
Zitting ubo-register-procedure Privacy First op 25 september
Eerder meldde ik hier dat Privacy First bezig is met een procedure tegen het ubo-register. Inmiddels is hun artikel naar aanleiding van het kort geding vonnis aangevuld met informatie over het door hen ingestelde hoger beroep. Op 27 september aanstaande … Lees verder
Onderzoek Bank for International Settlements naar corporate digital identity | handelsregister, witwasbestrijding
Op twitter kwam ik een bericht tegen van de Bank for International Settlements (BIS) over een onderzoek naar corporate digital identity: The #BISInnovationHub is examining how corporate #digitalidentity could help solve the pain points in #tradefinance and other businesses. … Lees verder
De kopie-ID-ziekte van de overheid | kopie-ID van de ubo | Wwft, ubo-register, handelsregisterwet
De nationale en internationale wetgevers tonen geen enkele interesse voor de privacy en veiligheid van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s). De criminaliteitsbestrijdingsregels (onder meer witwasbestrijding) hebben excessieve gegevensverzameling door overheidsorganisatie en private partijen tot gevolg, welke verzameling leidt tot grote risico’s voor … Lees verder
De ‘vermogende’ pseudo-ubo | Wwft, ubo-register
Gevolg van de merkwaardige keuze om statutair bestuurders als ‘pseudo-ubo’ in het ubo-register te registreren (een keuze waarvoor ik in Europese en Nederlandse bronnen nog nooit enige onderbouwing heb gevonden), leidt er toe dat de indruk bij het publiek kan … Lees verder
Zelfs de V.S. krijgt een ubo-register – maar wel beperkter dan in de EU
Het schijnt er nu echt te komen, dat Amerikaanse ubo-register. Er is een Anti-Money Laundering Act of 2020 (‘the AML Act’) aangenomen waarin een Corporate Transparency Act (‘CTA’) is opgenomen. Zie over het Amerikaanse ubo-register het Harvard Law School artikel … Lees verder
De schaduwkant van de witwasbestrijding | Bart de Koning over het ubo-register
De schaduwzijden van de misdaadbestrijdingsregelgeving (witwasbestrijding) zijn tot de burelen van Follow the Money doorgedrongen. Bart de Koning schreef over de ubo-register bureaucratie: Antiterreurregister kost ondernemers, kerken en goede doelen 100 miljoen (betaalmuur). De organisatie van Nederlandse familiebedrijven FBNed is … Lees verder
Ubo-register in België | bureaucratie als wondermiddel
Europa heeft het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) ingevoerd, dankzij krachtige propaganda dat het register een wondermiddel tegen de misdaad is. Het zal me benieuwen of dat waar is; mij lijkt dat het eerder een interessante informatiebron voor criminelen en … Lees verder
Ubo-register kort geding | databescherming versus private opsporing van criminaliteit
Morgen is het ubo-register kort geding door Privacy First, dat ik al eerder aankondigde. In het artikel UBO-register: Buitenproportioneel middel tegen witwassen? zet Henk-Jan Buist de problematiek op een rij. Hij schrijft: De vraag die opdoemt: heiligt het bestrijdingsdoel dit … Lees verder
De parallele rechtspersonenwereld van de Wet Bibob
Naast het Nederlandse rechtspersonenrecht zijn in het financiële bestuursrecht parallelle werelden ontstaan. De creativiteit van de regel-bedenkers kent geen grenzen en klassieke concepten uit het privaatrecht spelen geen rol. Het belangrijkste voorbeeld is de Wet ter voorkoming van witwassen en … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 