De parallele rechtspersonenwereld van de Wet Bibob

Naast het Nederlandse rechtspersonenrecht zijn in het financiële bestuursrecht parallelle werelden ontstaan. De creativiteit van de regel-bedenkers kent geen grenzen en klassieke concepten uit het privaatrecht spelen geen rol. Het belangrijkste voorbeeld is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) met de ‘uiteindelijk belanghebbende’ en de Wet op het financieel toezicht (Wft) met de ‘beleidsbepaler’.

Onlangs kwam ik een nieuwe financieelrechtelijke parallelle wereld tegen in de Regeling Bibob-formulieren, die uit 2013 stamt. In de bijlage bij het besluit, een vragenformulier gebaseerd op de Wet Bibob, kom ik allerlei bijzondere aanduidingen tegen:

  • de uiteindelijk zeggenschaphebbende: een vreemd fenomeen dat de rechtspersoon zelf maar ook de aandeelhouders omvat;
  • de uiteindelijk leidinggevende, dit omvat onder meer statutair bestuurders en commissarissen;
  • de uiteindelijk begunstigde, volgens de toelichting op bijlage 1 omvat dit ook de schuldeisers ten behoeve van wie pandrecht is gevestigd.

Hoe ingewikkelder, hoe beter, is het devies in de misdaadbestrijding.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s