Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: uiteindelijk belanghebbende
Uiteindelijke belanghebbende in het belastingrecht en in AMLD4 | Wwft
In de Nota naar aanleiding van het verslag behorend bij het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen, komt de relatie tussen de fiscale uiteindelijk belanghebbende en die uit de antiwitwetgeving aan de orde. Fiscale ubo is geen AMLD4-ubo Het … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, CRS, Europees Handvest, FATCA, FATF, privacy, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
De ubo van de vereniging | artikel voor De Nederlandse Associatie
Voor De Nederlandse Associatie, een de organisatie die tot doel heeft bij te dragen aan de professionalisering van Nederlandse branche-, beroeps- en belangenorganisaties, federaties, fondsen en bonden, schreef ik een artikel over de uiteindelijk belanghebbende (ubo) bij de vereniging. Het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Ubo-register
Tags: not-for-profit en witwasbestrijding, Politiek prominente persoon (PEP), Supranational Risk Assessment Report, ubo in de not-for-profit, uiteindelijk belanghebbende, vereniging
Plaats een reactie
Pas begin 2018 duidelijkheid over het zo verstrekkende ubo-register
Een van de belangrijkste onderdelen van de antiwitwaswetgeving is het ubo-register, dat op 26 juni jl. in Nederland geïmplementeerd had moeten zijn. Velen krijgen met dat register te maken, niet alleen alle bestuurders en andere belanghebbenden die in dat register … Lees verder
AMLD4 | Bent u hoog risico? Doet u nog zaken met ‘hoog risico’ cliënten?
Zowel voor ondernemers die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven, dat zijn er vele, als voor hun klanten, is van belang wat de Europese overheid onder ‘hoog risico’ op witwassen en terrorismefinanciering (samen: ‘fraude’) … Lees verder
Het open handelsregister en de privacy | de digitale gegevensverzamelende samenleving
Steeds meer gegevensverzamelingen komen ter beschikking van verzamelaars en onderzoekers van persoons- en ondernemingsgegevens, zoals actievoerders, kredietbeoordelaars, marketeers, financiële instellingen en bedrijven die antiwitwasgegevens leveren aan ondernemingen. Sommige gegevens zijn interessanter dan andere De betalingsgegevens van banken en de telecommunicatiegegevens … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Ubo-register
Tags: bescherming persoonsgegevens handelsregister, privacy, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende
Plaats een reactie
VvE en het Nederlandse ubo-register | VvE-bestuurders en appartementseigenaren komen in het ‘rijkenregister’
Voor VvE Centraal schreef ik het artikel VvE en het Nederlandse ubo-register | VvE-bestuurders en appartementseigenaren komen in het ‘rijkenregister’ dat ook op mijn ondernemingsrechtweblog is te lezen. Aanvulling 2 mei 2019 Inmiddels is via het consultatievoorstel ubo-register bekend geworden … Lees verder
AMLD4: “Brussel wil nog meer gegevens bedrijfsbelangen openbaar maken” (FD)
In het FD van vandaag stond het artikel “Brussel wil nog meer gegevens bedrijfsbelangen openbaar maken” van Rik Winkel. Daarin schrijft hij over de onderhandelingen tussen de Europese Ministerraad en het Europees Parlement (“trialoog”) over een compromis inzake de wijziging … Lees verder
KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’
In een bericht van 1 mei jl. laat notarissenorganisatie KNB weten tegen een openbaar ubo-register te zijn: KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’ 01-05-2017 De informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, UBO’s) die in het Handelsregister wordt geregistreerd, mag niet … Lees verder
Vraag en antwoord ubo-register | de privacy van de ubo – deel 2
Dit is deel 8 van de vragen en antwoorden over het ubo-register. Dit is voorlopig de laatste van deze serie. Mogelijk kom ik nog met aanvullende vragen en antwoorden. Reminder: als u mee wil doen aan de consultatie over het ubo-register, 28 … Lees verder
Vraag en antwoord ubo-register | het doel en de middelen
Dit is deel 6 van de vragen en antwoorden over het ubo-register. Vraag 17 – Wat is het doel van het ubo-register? Doel is de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, waarop het etiket ‘witwassen’ wordt geplakt. Het begrip witwassen is zeer ruim … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 