Tag Archives: Simon Lelieveldt

De cryptoconsultatie met één reactie en een verslag | Wtr3, gegevensbescherming

Geplaatst op 3 januari 2024 door Ellen Timmer

Vorig jaar is een wetgevingsconsultatie gericht op de cryptovaluta sector gehouden. Het betreft de verplichting van cryptovaluta bedrijven om persoonsgegevens bij cryptotransacties te voegen, gebaseerd op een Europese verordeningen, die ook wel als de ‘Travel Rule Regulation’ of ‘Wtr’ worden … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | 2 reacties

Vernietigende rechterlijke uitspraak over het pseudo-vergunningensysteem voor cryptovalutabedrijven | Wwft

Geplaatst op 23 oktober 2023 door Ellen Timmer

Op 4 oktober jl. besliste de Rotterdamse rechtbank dat de Nederlandse wetgever in strijd met Europees recht een pseudo-vergunningenregime voor de cryptovalutasector heeft geïntroduceerd (zoals ik al schreef). Het geeft aan dat het ministerie verantwoordelijk voor deze regelgeving, het ministerie … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Virtuele valuta | Tags: , , , , , | 1 reactie

Mensenrechten in financiën | Human Rights in Finance – in actie tegen de witwasbestrijdingsregels

Geplaatst op 21 oktober 2023 door Ellen Timmer

Sinds enige tijd is in Nederland een groepering actief onder de naam ‘Human Rights in Finance’ (HRIF). Aan deze groep is Simon Lelieveldt verbonden, een deskundige die zich al lang druk maakt over de uitwassen van de privatisering van de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Conferentie financiële privacy ECP en Privacy First | Wwft, bancair sleepnet, digitale euro

Geplaatst op 25 januari 2023 door Ellen Timmer

Vandaag vond de conferentie over financiële privacy door ECP en Privacy First plaats die ik eerder aankondigde (1, 2). Tijdens de conferentie kwamen de schaduwkanten van de witwasbestrijding door banken uitgebreid aan de orde, onder meer in een gesprek met … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Financiële privacy op de agenda van de conferentie van 25 januari a.s. door ECP en Privacy First

Geplaatst op 16 december 2022 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik dat op 25 januari a.s. een conferentie over financiële privacy zal plaats vinden, waarbij onder meer aandacht zou zijn voor het voorstel over het bancaire sleepnet (Transactie Monitoring Nederland). Inmiddels is het voorlopige programma van de … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

DNB trapt open deur in. Gaat er iets veranderen in het Wwft-toezicht op banken?

Geplaatst op 9 september 2022 door Ellen Timmer

Bankentoezichthouder DNB trapte vandaag een open deur in met het bericht: “Grootste witwasrisico’s verdienen hoogste prioriteit” en met het bericht “Aanpak van witwassen moet gerichter“. Dit gold al op grond van criminaliteitsbestrijdingswet Wwft. Guido Roth op LinkedIn: Over het langzaam … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

FATF, the architect of the surveillance society, assessed the Dutch crime-fighting measures | AML, CFT

Geplaatst op 25 augustus 2022 door Ellen Timmer

Yesterday the Dutch government announced that the FATF-evaluation of the Netherlands on crime-fighting (‘anti-money laundering’, ‘AML’, and anti terrorist financing) has been made definitive. The Dutch government later this year will comment on FATFs findings. FATF is an undemocratic and … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Lelieveldt over de toekomst van het betalen | financiële mensenrechten

Geplaatst op 16 augustus 2022 door Ellen Timmer

Simon Lelieveldt schreef een mooi artikel, ‘De toekomst van het betalen?‘, waarin ook de geschiedenis van het betalen aan bod komt. Hij signaleert een toenemende macht van internationale spelers, niet alleen Visa/Mastercard maar ook Big Tech. Een andere ontwikkeling is … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

De Terminus Bank | Wwft, de-risking

Geplaatst op 30 november 2021 door Ellen Timmer

Na alle ophef over het door banken sluiten van bankrekeningen van klanten die ‘te moeilijk’ zijn, zou je denken dat de bankensector zich maatschappelijk betamelijk gaat gedragen, door netjes aan alle soorten bedrijven bankrekeningen te bieden met niet al te … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

DNB ontbreekt in het databeschermingssamenwerkingsverband in de financiële sector | AVG, Wwft

Geplaatst op 13 oktober 2021 door Ellen Timmer

Vandaag maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekend dat de Autoriteit een samenwerkingsverband met een aantal financiële toezichthouders is aangegaan. Opvallende afwezige is De Nederlandsche Bank (DNB), de witwasbestrijdingstoezichthouder op onder meer banken. In het kader van de witwasbestrijding worden grote … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie