Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: risicoprofilering
The Netherlands as a testing ground for financial surveillance | plan van aanpak witwassen | Aurora project on AML | BIS Innovation Summit 2023
The Dutch plans for financial surveillance of every citizen by banks, the ‘banking dragnet’ (‘bancair sleepnet‘), form part of an international trend in anti-money laundering (AML) policies. Project Aurora by BIS This is shown by project ‘Aurora’ of the Bank … Lees verder
Profiling in the financial sector: “the automated establishment of a probability concerning the ability of a person to service a loan constitutes profiling under the GDPR”
In cases against SCHUFA, a German credit information provider, the advocate general at the Court of Justice of the EU (CJE), Mr Pikamäe, has presented his opinion on the case. He advised that the automated establishment of a probability concerning … Lees verder
Verslag van een overleg over WGS is ook relevant voor het bancaire sleepnet | plan van aanpak witwassen, Wwft
Het ministerie van Financiën denkt op dit moment na over de beantwoording van de vele vragen die zijn gesteld over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Aanverwante thematiek is aan de orde bij het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door … Lees verder
Hoog risico bij DNB | Wwft
Voor degenen die naar aanleiding van mijn eerdere bericht van vandaag geïnteresseerd zijn in de hoog risico kwalificaties van DNB, volgt hierna het overzicht van hoog-risico-sectoren dat is opgenomen in het Wwft-formulier van 2022 (markering door mij): Mij is niet … Lees verder
Volgens DNB vormen kerkgenootschappen en charitatieve instellingen een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering | hoe de overheid is afgegleden | Wwft
De bankentoezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) houdt er op het gebied van het toekennen van de kwalificatie hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering zeer twijfelachtige praktijken op na [1]. Kamervragen Die praktijken hebben gisteren geleid tot kamervragen [2] over de … Lees verder
Crime control, digitalisation and cyberrisks of EU banks in report by the EBA
In December the European Banking Authority (EBA) published its Risk Assessment Report for 2022. The report describes the main developments of and trends in the European banking sector between June 2021 and June 2022 and provides EBA’s outlook on the … Lees verder
Het bancair sleepnet tijdens vergaderingen van de commissie Financiën van de Tweede Kamer | Wwft
Vandaag vonden drie vergaderingen plaats van de commissie Financiën met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen als onderwerp: De ‘wetenschapstoets’ (aankondiging), ik schreef een commentaar op het stuk van de twee wetenschappers, de vergadering kan worden terug gekeken. Technische briefing … Lees verder
European Digital Rights and Principles
On 15 December 2022 the European Declaration on Digital Rights and Principles was signed, read the press release. It will be interesting to see whether the new European anti-money laundering (AML) rules as proposed in the AML Package comply with … Lees verder
SyRI-aanklagers opnieuw naar rechter om profilering inwoners
Onder de titel SyRI-aanklagers opnieuw naar rechter om profilering inwoners werd bekend gemaakt dat maatschappelijke organisaties [*] een rechtszaak starten tegen profileringspraktijken van de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten en het UWV. Lees ook de artikelen op de VPRO site … Lees verder
Privacy First waarschuwt voor grondrechten schendende voorstellen in plan van aanpak witwassen | Wwft, bancair sleepnet, navraagplicht
Vandaag maakte Privacy First bekend een brief te hebben gestuurd aan de Tweede Kamer over de wetgevende plannen van de ministeries van Financiën en Veiligheid: Misdaadbestrijding is niet gediend met bancair sleepnet en navraagplicht Recent waarschuwde Privacy First voor het … Lees verder
