Het ministerie van Financiën denkt op dit moment na over de beantwoording van de vele vragen die zijn gesteld over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen.

Aanverwante thematiek is aan de orde bij het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), dat nu bij de Eerste Kamer ligt. Lees het verslag [*], waarin uitgebreid wordt ingegaan op onder meer:

• de vraag wanneer gegevens van burgers mogen worden verwerkt (verdenking of ander startpunt),
• wanneer massasurveillance mag plaats vinden,
• wanneer degenen die onderzocht worden worden geïnformeerd (ook als ze ten onrechte onderzocht zijn), zoals in de AVG voorgeschreven,
• welk waarborgen er tegen discriminatie zijn bij het toepassen van risicoprofilering,
• aanscherping regels inzake artificial intelligence,
• hoe het zit met de waarborgen tegen onjuist gebruik, zoals doelbinding, dataminimalisatie,
• hoe de risico-indicatoren bij de geautomatiseerde gegevens analyse worden getoetst,
• hoe er zicht wordt gehouden op gebruikte IT-systemen,
• of de capaciteit van de Autoriteit Persoonsgegevens voldoende is om tijdig te kunnen ingrijpen.

Dit zijn onderwerpen die ook voor het bancair sleepnet relevant zijn.

[*] Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op nadere adviezen over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) (Kamerstuk 35447-21): pagina site Tweede Kamer, verslag.

Op dit blog staan berichten over de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbandenen over onder meer: financiële mensenrechten, de navraagplicht in plan van aanpak witwassen, het bancair sleepnet en het plan van aanpak witwassen in het algemeen.