Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 650 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Trustkantoren in het toezichtverslag 2025 van DNB
- Kritiek commissies Eerste Kamer op Europese vereenvoudigingsvoorstellen | Digitale Omnibus
- Toezichtverslag 2025 van DNB
- Wetsvoorstel modernisering sanctieregels ingediend | de regering heeft niet geleerd van de fouten van de witwasbestrijding
- EDRi and 35 organisations | Open Letter: We say no to Big Tech mass snooping on our messages!
Recente reacties
- Ellen Timmer op Consultatie over openstelling ubo-register van start
- Ellen Timmer op Computers says no fly | Lighthouse Reports
- stardustmemories op Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Categorieën
Archief
Tag Archives: de-risking
Kritiek Privacy First op nieuwe Europese anti-witwasregels”
Afgelopen vrijdag sloot de internetconsultatie inzake het voorstel voor een wet waarmee het Europese antiwitwaspakket (AML Package) in Nederland wordt geïmplementeerd. Aan die consultatie werd onder meer mee gedaan door Privacy First, die de volgende aankondiging publiceerde: Permanente surveillance dreigt … Lees verder
NCDR hoopt op nieuwe anti-witwasaanpak
De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) publiceerde een bericht naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën over de nieuwe antiwitwasaanpak: Nieuwe anti-witwasaanpak: noodzakelijke koerswijziging, maar risico’s op discriminatie blijven bestaan. Jammer genoeg mist in het … Lees verder
The remarkable title of a AML/CFT opinion of the EBA
The European Banking Authority (EBA) announced an opinion on money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks in the EU with a remarkable title: A careless use of innovative compliance products can lead to money laundering and terrorism financing risks. Of … Lees verder
The AMLA publishes summary of the second General Board meeting | AML Package
The Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) published a summary of the meeting of the General Board in FIU composition on 13 and 14 May 2025, Frankfurt, Germany. Topics where amongst others: “European Commission / … Lees verder
The FATF has introduced a new process to address unintended consequences arising from the misapplication of its Standards on non-profit organisations | AML, CFT
According to the Financial Action Task Force (FATF), the undemocratic world government, discrimination and exclusion of non-profit organisations (NPOs) is not the logical consequence of the FATF-legislation (‘recommendations’) on anti-money laundering (AML) and countering of terrorism-financing (CTF). On 10 July … Lees verder
Additional and more detailed rules complementing the AML Package (‘guidelines’ and ‘RTS’) | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
In the Work Programme for 2025 the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) explains in paragraph 1.9 how the AMLA will create further regulations based on the AML Package: To further pinpoint the relevant measures … Lees verder
Kabinet ondersteunt toetsingskader risicoprofilering van het College voor de Rechten van de Mens
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat zij het belang van het door het College voor de Rechten van de Mens toetsingskader risicoprofilering onderschrijft. De minister schrijft onder meer: De … Lees verder
Privacy First | “Implementatieregels dienen de nadelen van antiwitwasregels te beperken”
Onlangs nam Privacy First deel aan een consultatie van de Europese Banken Autoriteit (EBA) over implementatieregels van het antiwitwaspakket dat in de zomer van 2027 in werking treedt, de Engelstalige consultatiereactie is hier (pdf) te vinden. De stichting publiceerde een … Lees verder
Brief minister van Financiën over de nieuwe anti-witwasaanpak
Op 14 mei werd de brief van de minister van Financiën over de nieuwe anti-witwasaanpak bekend. Er valt het nodige over te zeggen, waar ik nu niet aan toe kom. Kort gezegd worden de inherente onvolkomenheden van het antiwitwassysteem niet … Lees verder
The EBA and the transition to the new AML/CFT framework of the EU | AML Package
According to part I of the annual report for 2024 the European Banking Authority (EBA) had a focus on the transition to the new AML/CFT framework (page 6): In 2024, the EBA strengthened its focus on (…) the transition to … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 