Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
- Consultation by the Commission on AI Act Implementing Act – Articles 75c-75d
- ‘AI is subjectief en het verleden bepaalt de toekomst, daar moeten we alert op zijn’ | Cynthia Liem
- AIVD en NCTV | Strategische normalisering vanuit de rechts-extremistische beweging
- Article on the Jautiva-case and fundamental rights of beneficial owners of legal entities
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Tag Archives: Anti-Money Laundering Regulation
Doorenbos pleit in zijn NJV-preadvies voor afschaffing van de strafbaarheid van niet-naleving van de antiwitwasregels
Binnenkort wordt tijdens de vergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) onder meer het preadvies van Daan Doorenbos over de complexiteit van de antiwitwaswetgeving besproken [1]. Het preadvies geeft een goede inleiding op enige basisbeginselen van deze regelgeving en de ingewikkeldheid … Lees verder
Besluit DFEI inzake Afdeling Toezicht Wwft
Twee afdelingen die voorheen deel uitmaakten van de Belastingdienst zijn overgebracht naar het ministerie van Financiën. Zij zijn onderdeel geworden van de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI) van het ministerie. De directeur van DFEI heeft op 10 maart een besluit genomen, … Lees verder
De overheid heeft grote antiwitwasverwachtingen van mkb-bedrijven zoals juristen
Hoewel de banken het meest bekend zijn geworden door de antiwitwasboetes die zij kregen vanwege vermeende nalatigheid en vanwege hun misdragingen ten opzichte van klanten (de-risking, discriminatie), liggen niet alleen zij onder vuur. Uit diverse publicaties, onder meer van de … Lees verder
Wetenschappers buigen zich over het bancaire sleepnet | AMLR
Tijdens een in juni a.s. georganiseerde conferentie door Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) van de Tilburgse universiteit, vindt een workshop plaats over het bancaire sleepnet dat onder de nieuwe antiwitwaswetgeving zal worden ingericht. De workshop heet: ‘AI-gestuurde … Lees verder
Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen
Het ontwerp wetsvoorstel ter implementatie van het Europese antiwitwaspakket heeft gevolgen voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten‘, waartoe onder meer trustkantoren behoren, zoals ik al eerder constateerde. Aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten in AMLR Deze groep wordt in de … Lees verder
Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State
Het wetsvoorstel waarmee de nieuwe Europese antiwitwasregels worden geïmplementeerd is naar de Raad van State gestuurd. Meer informatie is te vinden op de wetgevingskalenderpagina. Tot de stukken behoren het ontwerp wetsvoorstel en de ontwerp memorie van toelichting.
Nieuwe regels voor betaaldienstverleners zijn riskant voor rekeninghouders | PSR
Op 5 mei jl. is de voorlopige versie van de nieuwe betaaldienstverleningsverordening van de EU, ook wel aangeduid als PSR [1], openbaar gemaakt. Daarnaast loopt de behandeling van een betaaldienstenrichtlijn, ook als PSD3 aangeduid [2], ook daar is een voorlopige … Lees verder
Vragen Tweede Kamer over antiwitwasrapport Algemene Rekenkamer
Leden van de Tweede Kamer stelden vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de witwasbestrijding. Bij de VVD blijken ze niet te weten dat er een basisbankrekening voor particulieren is. Belangrijke vragen worden niet gesteld en het Europese … Lees verder
The Netherlands as “primus inter pares in European AML efforts and a standard-setter within the EU” | RUSI
According to the Royal United Services Institute (RUSI) [*] the Netherlands is “widely seen as primus inter pares in European AML efforts and a standard-setter within the EU“. This is surprising in light of the findings of the Dutch National … Lees verder
Simon Lelieveldt: “De Rekenkamer ziet wat de minister niet wíl zien – dat banken discrimineren”
In de Volkskrant publiceerde Simon Lelieveldt van Human Rights in Finance.EU zijn opinie naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de misdaadbestrijding door banken, ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘ (aankondiging). Lelieveldt … Lees verder
