Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn
De Europese AML/CFT-regelgevers hebben nog nooit van de AVG gehoord
Bestrijders van onrecht vinden privacy maar vervelend. Want het betekent dat ze niet overal zo maar bij kunnen. Om die reden woedt er al een aantal jaren een ‘encryptieoorlog’, waarbij de misdaadbestrijders vragen om ‘achterdeurtjes’ in onder meer messagingsoftware (zoals … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, datahandelaren, encryptie, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft
Plaats een reactie
Wat er niet op de financiële agenda staat | Wwft
Voor wie zich afvraagt waar het heengaat met de onuitvoerbare en onbegrijpelijke antiwitwaswetgeving, is de agenda financiële sector zoals onlangs door het Ministerie van Financiën is uitgebracht een belangrijke bron. Natuurlijk geeft het Ministerie niet toe dat de regels een … Lees verder
Poortwachterisme met een gedragsbril
Toen ik het rapport van accountantsorganisatie NBA over de trustsector tegenkwam, had ik het nieuwsbericht op accountant.nl met de betekenisvolle titel “Trustkantoor moet rol als poortwachter invullen” nog niet gelezen: de ene poortwachter houdt de andere poortwachter bij de les. … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, cultuur en gedrag, NBA, Wtt, Wwft
Plaats een reactie
Pseudo-ubo-fouten | hoger leidinggevend personeel | Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een moeilijke wet. Dat wordt voor een deel door de zwalkende wetgever veroorzaakt. Een veel gemaakte fout betreft de pseudo-ubo, de uiteindelijk belanghebbende bij een rechtspersoon, als er geen … Lees verder
Ondermaatse Egmont Groep publicatie de wereld in geslingerd | Wwft
Op de site van de Egmont Groep, een samenwerkingsverband van FIU’s, staat het artikel “Set of Indicators for Corruption Related Cases from the FIUs’ Perspective“. In het artikel wordt een ondermaatse ‘rode vlaggen’ publicatie over corruptiebestrijding onder de titel “Egmont Group Set … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Egmont Group, FATF, hoog risico sectoren witwasbestrijding, naleefkunde, ongebruikelijke transacties, witwasbestrijding, witwasindicatoren en -typologieën, Wwft
Plaats een reactie
Anti-money laundering: Council agrees position on reinforced supervision for banks
Today the European Council published the following press release (html, pdf): Anti-money laundering: Council agrees position on reinforced supervision for banks 19/12/2018, 11:45 – Press release 817/18 The EU is stepping up the fight against illegal cash by enhancing monitoring … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, bank, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Belastingdienst publiceert PEP-lijst | Wwft
Onlangs heeft de belastingdienst een lijst van Nederlandse politiek prominente personen (‘PEP’s’) gepubliceerd. Bericht belastingdienst Vindplaats: hier Prominente publieke functies in de definitie van politiek prominente personen (Politically Exposed Persons PEP) in Nederland In de download staat de uitwerking van … Lees verder
Nieuwe Richtsnoeren Wwft van NBA en NOB | Wwft
Op 12 december jl. publiceerden NOB en NBA nieuwe Richtsnoeren Wwft, gericht op accountants en belastingadviseurs. Bericht NBA 12 december 2018. Bericht NOB, “Nieuwe Richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs en accountants, december 2018“, 12 december 2018. Richtsnoeren NOB/NBA, versie 12 december … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, NBA, NOB, Richtsnoeren Wwft NOB en NBA, Wwft
Plaats een reactie
Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering | Wwft, AMLD5
Vandaag werd een consultatie aangekondigd die betrekking heeft op verdere implementatie van de Europese antiwitwasregels. In het nieuwsbericht wordt met name gesproken over virtuele valuta, maar uit de tekst van het consultatiedocument blijkt dat er meer gebeurt. Wwft-plichtigen Niet alleen … Lees verder
Europese aandacht voor culturele zaken | AMLD5, verordening invoer cultuurgoederen
Kunstvoorwerpen en andere culturele objecten krijgen momenteel veel Europese aandacht. Dat gebeurt in de witwasbestrijding maar ook via nieuwe invoerregels. AMLD5 en de kunsthandel De 5e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD5) geeft op diverse plaatsen aandacht aan de kunsthandel. Zo wordt de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 